安徽雷鸣科化股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料安徽雷鸣科化股份有限公司 2008 年度股东大会资料
2
目 录
1、2008 年度报告及摘要；
2、2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
3、2008 年度利润分配预案；
4、关于会计政策变更的报告；
5、2008 年度董事会工作报告；
6、2008 年度监事会工作报告；
7、独立董事述职报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。安徽雷鸣科化股份有限公司 2008 年度股东大会资料
3
议案一
2008 年度报告及摘要
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。安徽雷鸣科化股份有限公司 2008 年度股东大会资料
4
议案二
2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告
一、二○○八年度财务预算执行情况
1、 2008 年度财务预测
产销目标：确保产销炸药30,100 吨，力争达到31,500 吨（其中
水胶炸药确保14,500 吨，力争15,000 吨，膨化炸药确保9,500 吨，
力争10,000 吨，乳化炸药确保6,000 吨，力争6,500 吨），确保产销
雷管4,660 万发，力争5,000 万发，塑料导爆管5,000 万米，力争
5,500 万米，其中本部达到3,060 万发，力争达到3,300 万发。雷鸣
红星确保达到1,600 万发。
经营目标：营业收入2.59 亿元，归属母公司净利润为2,002 万
元，其中公司本部营业收入1.85 亿元，净利润1,419 万元。子公司
营业收入7,400 万元,净利润583 万元。
全年实际销售工业炸药31,421 吨，同比增长10.8%。其中本部
销售24,578 吨，同比增长11.6%（水胶炸药销售15,094 吨，同比增
长9.1%，膨化炸药销售9,484 吨，同比增长17.9%），铜陵公司销售
乳化炸药6,843 吨，同比增长7.8%；全年销售雷管4,020 万发，同
比下降15.2%，其中本部销售2,774 万发，同比下降25%，雷鸣红星
销售1,246 万发，同比增长19.9%。
全年实现营业收入3.1 亿元，营业利润3,392 万元，利润总额
3,008 万元,归属于母公司股东的净利润2,525 万元。较好的完成了
2008 年预期的经营目标。
2、 2008 年财务决算安徽雷鸣科化股份有限公司 2008 年度股东大会资料
5
（1） 资产负债
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（原安徽华普会
计师事务所）审计，截止2008 年12 月31 日，公司总资产
409,685,816.60 元，比调整后上年同期431,628,257.72 元，减少21，
942,441.12 元，下降5.08%；负债为44,402,028.80 元，比调整后上
年同期86,287,339.11 元，减少41,885,310.31 元，下降48.54%；
股东权益为365,283,787.80 元，比调整后上年同期345,340,918.61
元，增加19,942,869.19 元，增长5.77%；资产负债率10.84%，比调
整后上年同期下降9.15%。
根据财政部二○○八版《企业会计准则讲解》“企业依照国家有
关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所
有者权益中的‘盈余公积’项下以‘专项储备’项目单独反映”，改
变过去由“生产成本”支出的渠道，由于“安全生产费用”计取的渠
道改变，调整了资产类和负债类相关数据，并采取了追溯调整的方法，
影响了期初相关数据。
（2） 利润完成
2008 年公司营业收入310,067,000.90 元， 比上年同期
218,279,122.97 元，增加91,787,877.93 元，增长42.05%；营业利
润为33,921,545.73 元,比调整后上年同期28,340,643.87 元，增加
5,580,901.86 元，增长19.69%；利润总额为30,084,052.34 元，比
调整后上年同期27,246,073.49 元，增加2,837,978.85 元，增长
10.42%；合并报表净利润为26,814,153.98 元，比调整后上年同期
17,237,245.79 元，增加9,576,908.19 元，增长55.56%。
从上述财务指标完成情况分析，主要抓了以下几项工作：安徽雷鸣科化股份有限公司 2008 年度股东大会资料
6
1、技改扩能工作取得成效，生产能力和效率进一步提高
根据技术进步方向和市场要求，2008 年抓了一系列技改和设备
更新项目。一是加强了导爆管雷管和塑料导爆管生产设备的更新和改
造。完成了拧劲机的更换、铅管拉拔机和塑料导爆管拉拔机的增装、
重氮罐的更新。二是更换了硝铵破碎机和斜螺旋，使膨化炸药生产的
安全性和系统匹配能力进一步提高。三是对田菁粉厂进行了改造方案
设计，已完成土建施工，正在进行新设备的采购、安装等后续工作。
四是实施药库重大安全隐患整改工作，新扩建的北库的前期准备工作
已经基本完成，正在与设计院沟通建设方案。全年累计共投入技改资
金301 万元。通过一系列技改扩能工作，使生产线的生产能力和效率
以及本质安全水平进一步提高。
2、细化经营管理，节能减排工作进一步提升
(1)积极探索集团管控的模式。2008 年我们继续加强收购兼并工
作，在完成子公司并购整合的基础上，认真履行控股股东权利，在战
略发展、财务管理、人事管理、绩效控制等方面采取了一系列措施，
积极探索集团标准化、规范化管理的路子。协调各子公司的市场行为，
在市场开拓、市场划分、产品调剂、价格调整、半成品交易等方面采
取了一系列措施，总部和子公司之间的业务协作能力进一步提高。
（2）积极探索管理创新的路子。进一步完善管理机制，充分发
挥经济责任考核的作用，把用煤纳入经济责任考核范围，并在各关键
用汽点安装了流量计，以增强用汽单位的成本意识，积极探索集团大
物流管理的路子，在本部和子公司运输资源共享方面进行了有益的尝
试。
（3）强化成本与质量控制：针对原材料价格迅速上涨的形势，安徽雷鸣科化股份有限公司 2008 年度股东大会资料
7
一方面加强对供应商的管理，千方百计控制采购价格，减轻成本压力。
另一方面加强内部控制，规范管理程序，杜绝管理漏洞；积极开展节
能减排，上马热交换系统，实现了生产、生活用汽两不争，有效降低
了用煤成本。严格原材料价格审批和工程预决算审核，审减节约资金
90 余万元。加强生产过程质量控制，强化原材料、半成品、成品的
