掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议
通知及会议资料已于 2018 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2018 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管列
席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》
董事会认为公司 2017 年年度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（三）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2017 年度审计报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（五）审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2017 年 12 月 31
日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（七）审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法
规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（八）审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持
独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会
审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年
度财务报告审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要
的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的
理财产品，委托理财金额不超过 100,000 万元人民币，在此额度内期内，资金可
以滚动使用。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
（十一）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2018 年 5 月 11 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2017 年年度股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。
表决结果：通过。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 21 日
