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第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通
知及会议资料于 2018 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于
2018 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会
议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(二) 审议通过了《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》
监事会认为：公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20
17 年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
(三) 审议通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
(四) 审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经审议，监事会认为，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案与
公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
(五) 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为，公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合关于上市
公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 21 日
