上海开开实业股份有限公司
2008 年度股东年会
会
议
资
料
2009 年5 月20 日2
上海开开实业股份有限公司
2008 年度股东年会会议议程
时间:2009 年5 月20 日上午9:00
地点:上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游
培训中心报告厅）
主持人:何才彪董事长
一、议程:
1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于2008 年度计提资产减值准备的议案》；
6、审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
7、审议公司《2008 年日常关联交易实际发生金额和2009
年预计日常关联交易的议案》；
8、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、听取公司《独立董事2008 年度述职报告》；
10、审议公司《关于 2009 年度续聘会计师事务所及支付3
2008 年度审计费用的议案》；
11、审议公司《为全资子公司上海雷允上药业西区有限公
司向银行借款3,750 万元提供担保的议案》
12、审议公司《为全资子公司上海雷允上药业西区有限公
司向银行借款3,250 万元提供担保的议案》；
13、审议公司《关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产
的议案》。
二、股东代表发言
三、解答股东提问
四、投票表决
五、休会
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见
九、宣布会议闭幕4
上海开开实业股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
董事长何才彪
各位股东：
一、2008 年度公司经营情况回顾
公司董事会面对金融海啸和旧区改造时公司主要网点被动迁的
双重影响，满怀信心地带领公司全体员工，审时度势不气馁，克服
困难不退缩，以坚忍不拔的精神状态，以勤勉尽责的工作态度，坚
定不移地围绕公司年初确定的四大工作任务，把握主动，扎实工作，
使公司盈利水平有大幅度的提高，维护了股东利益。
据统计，2008 年度公司营业收入71,129.22 万元，同比增长
4.69%；营业利润5,555,97 万元，同比增长156.60%；利润总额5,812.68
万元，同比增长152.73%；归属于母公司所有者的净利润 5,625.69
万元，同比增长543.88%。
⑴、 制订规划，整合资源
医药业和服装业是公司两大主业。根据医药业和服装业的发展
趋势和竞争格局，公司从自身实际出发，着眼于未来可持续发展，
公司管理层会同聘请中介机构的专家制订了医药业和服装业发展战
上海开开实业股
份有限公司2008
年度股东年会会
议资料之一5
略规划。按照规划，通过资源和管理整合，形成雷允上西区公司为
公司医药业投资主体，开开制衣公司为服装业投资主体，构建起以
资产为纽带的专业经营、管理的实体。强化了公司主业集中式的扁
平管理，提高管理效能；医药业逐步实现了生产与销售一体化，使
两家制药厂与药品连锁经营得到优势互补，服装业实现了统一管理，
强化市场调研，集中力量开拓市场。
(2)、突出主业，努力创新
产品创新。医药业推出了“上雷牌”孢子粉、林下山参粉等；
开发了”宁心怡神膏”、“降脂还元膏”等冬令补膏；推出了“鹊牌”
易拉罐金银花露健康饮品，开发了无糖型益母草颗粒、无糖型贞芪
扶正颗粒。服装业以衬衫为主体，羊毛衫、西服、茄克衫、西裤、
休闲裤等服装推出了数百种新款。
模式创新。医药业通过开设专卖店、店中店等新的营销模式，
促进了品牌产品的可持续发展。服装业探索开开连锁、专卖营销新
模式，开设旗舰店作为样板店，采用ERP 电脑网络管理，建设KKSSP
网络平台，使网络销售成为开开服装业的一个新的销售业态，成为
一个新的经济增长点。
(３)、加强管理，提升质量
公司以财务预算管理为基础，突出对应收帐款、减值损失、销
售毛利等的管理控制，强化财务分析，确保公司经济运行质量。同
时，强化公司对外投资管理，明确所委派董、监事的责任，确保公
司投资收益。强化公司经理层的经营成果考核和审计监察，赏罚分6
明。医药业以GSP、GMP 认证为载体，深化质量管理工作的目标，
通过认证全面提升质量管理水平，为企业的持续发展打下坚实的基
础。服装业根据GB/T9001-ISO9001:2000《质量管理体系－要求》和
GB/T24001－ISO14001：2004《环境管理体系－要求及使用指南》，
结合本公司生产经营实际情况，制定、实施《管理手册》和《程序
文件》，质量、环境管理体系不断完善，促进了质量管理水平的提高。
公司开开牌衬衫是中国驰名商标产品，开开牌系列产品获评上
海名牌，开开牌男衬衫2008 年全国男衬衫市场销售量第四位。上海
雷允上药业西区有限公司荣获“中国商业名牌企业”。
(4)、存量兑现,压缩信贷
公司针对历史形成信贷规模过大,主营利润被财务费用所淹没
的问题,抓住收与支不平衡的主要矛盾,通过对非核心资产实施止血、
清理、兑现的措施，被保留金融性资产的适时出售，提高了公司的
投资收益，使公司有比较充足的现金归还银行借款。据统计，本届
董事会和管理层通过三年多来不懈努力，至今减少银行借款1.85 亿
元,与2005 年底相比压缩信贷规模为44%；通过还贷减少支付利息
和借低利息还高利息的贷款调整，可减少银行的利息3,460 万元（预
计到2009 年末）,与2005 年底相比压缩利息为68.70%，为2009 年
公司财务状况根本好转奠定了扎扎实实的基础。
(5)、持之以恒，强化治理
全面贯彻落实中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》
（中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号）和上海证监局召开的7
“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”为主题的上海辖区上市
公司监管专题工作会议精神，深入开展公司治理专项活动，不断完
善公司法人治理结构和内部控制、信息披露制度，进一步提高公司
管理水平。上海辖区上市公司监管专题工作会议后，公司董事长立
即向大股东通报了中国证监会通知和上海证监局专题会议精神，并
开展资金占用自查。公司召开董事、监事及高级管理
