江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
2017 年公司监事会根据《公司法》等法律法规、公司章程等相关制度的要
求,忠实勤勉地履行相关监督职责,保障股东权益和公司利益。
一、监事会的工作情况
2017 年公司监事会共召开 6 次会议,各次会议情况如下:
召开日期 会议届次 会议议案
2017/3/6 第一届监事会第七 1、《公司 2016 年度监事会工作报告》
次会议 2、《公司 2016 年度财务决算报告》
3、《关于确认公司 2016 年度日常关联交易
和 2017 年度日常关联交易计划的议案》
4、《关于审议公司 2016 年度利润分配方案
的议案》
5、《关于公司增值税会计处理的议案》
2017/7/24 第一届监事会第八 1、《关于审议确认 2014 年度、2015 年度、
次会议 2016 年和 2017 年 1-6 月经审计的财务报表
的议案》
2、《关于审议确认 2017 年 6 月 30 日财务
报表相关的内部控制评价报告的议案》
3、《关于审议确认 2017 年 1-6 月公司董事、
监事、高管薪酬的议案》
4、《关于审议确认 2017 年 1-6 月关联交易
的议案》
2017/11/13 2017 年第一次临时 1、《关于以募集资金置换预先投入募投项
监事会 目自筹资金的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
4、《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议
(老厂区屋面)>暨关联交易的议案》
5、《关于签订<光伏发电项目租赁合作协议
(新厂区屋面)>暨关联交易的议案》
6、《关于签订<分布式光伏发电项目合同能
源管理协议>暨关联交易的议案》
7、《关于签订<分布式光伏发电项目合同能
源管理协议>暨关联交易的议案》
2017/11/20 第一届监事会第九 1、《关于监事会换届选举及提名监事候选
次会议 人的议案》
2017/12/6 第二届监事会第一 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议
次会议 案》
2、《关于扩大闲置募集资金购买理财产品
范围的议案》
2017/12/26 第二届监事会第二 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
次会议
二、监事会对公司相关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规,以
及《公司章程》等制度规定,决策程序合法有效,并建立了较为完善的内部控制
制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业,无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况。监事会通过核查,认为公司的财务报告真实反
映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整
地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)募集资金使用管理情况。经核查,公司严格按照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金
使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、
不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。
(四)关联交易情况。监事会对有关关联交易情况进行了核查,关联交易公
允,没有损害公司及非关联股东的利益,相关信息披露及时,充分。公司严格按
照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。
(五)执行现金分红政策和股东回报规划的情况。监事会对 2017 年公司利
润分配情况进行了核查,公司严格执行现金分红政策和股东回报规划,决策程序
合法有效,并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
三、监事会发展情况
2018 年是公司部分项目建成投产的一年,也是对部分项目继续建设投资的
一年。监事会将努力发挥监督职能,加强与监管部门的联系,督促公司严格按照
相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构,建立公司规范治理的长效机制,
促使公司持续、健康发展,切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 19 日