江苏吴中实业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
126,716,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.5534
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，公司独立董事刘洪跃先生因工作原因未能出席
本次会议，授权委托独立董事 CHENCHUAN 先生签署会议形成的相关文件；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余高级管理人员都列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 0 0 139,400 0.1100
2、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 0 0 139,400 0.1100
3、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度报告与年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 0 0 139,400 0.1100
4、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 0 0 139,400 0.1100
5、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 0 0 139,400 0.1100
6、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度利润分配与资本公积转增股
本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 139,400 0.1100 0
7、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,315,355 99.6833 401,300 0.3167 0
8、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普
通合伙）2017 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 0 0 139,400 0.1100
9、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2017 年审计工
作的评价和 2018 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,577,255 99.8900 0 0 139,400 0.1100
10、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于 2018 年度为所属控股子公司
银行融资提供担保的议案（逐项表决）
10.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 68,000 万元（包括为其提供
的资产质押担保）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,960,151 99.4030 756,404 0.5969 100 0.0001
10.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额 4,000 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,058,253 99.4804 658,302 0.5195 100 0.0001
10.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 18,000 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,058,253 99.4804 658,302 0.5195 100 0.0001
10.04 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 2,000 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,257,153 98.8482 1,459,402 1.1517 100 0.0001
10.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 15,000 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,117,753 98.7382 1,459,402 1.1517 139,500 0.1101
10.06 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额 30,000 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,960,151 99.4030 756,404 0.5969 100 0.0001
10.07 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 15,000 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,799,112 98.4867 1,917,443 1.5132 100 0.0001
10.08 江苏中吴置业有限公司，最高担保额 15,000 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 125,159,051 98.7708 1,557,504 1.2291 100 0.0001
11、 议案名称：关于修改《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,658,353 99.9540 58,300 0.0460 2 0.0000
12、 议案名称：关于修改《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》部
分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,658,353 99.9540 58,300 0.0460 2 0.0000
13、 议案名称：江苏吴中实业股份有限公司关于对全资子公司响水恒利达科技
化工有限公司二期项目追加投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 126,518,853 99.8439 197,702 0.1560 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
14.01 选举赵唯一先生为公司第九届董事 126,351,053 99.7115 是
会董事
14.02 选举王小刚先生为公司第九届董事 126,577,155 99.8899 是
会董事
14.03 选举姚建林先生为公司第九届董事 126,600,053 99.9080 是
会董事
14.04 选举林加善先生为公司第九届董事 126,577,155 99.8899 是
会董事
14.05 选举钱群英女士为公司第九届董事 126,716,555 99.9999 是
会董事
14.06 选举陈颐女士为公司第九届董事会 125,916,555 99.3686 是
董事
15、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
15.01 选举张旭先生为公司第九届董事会 126,577,155 99.8899 是
独立董事
15.02 选举沈一开先生为公司第九届董事 126,577,155 99.8899 是
会独立董事
15.03 选举高坚强先生为公司第九届董事 126,577,155 99.8899 是
会独立董事
16、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
16.01 选举金建平先生为公司第九届监事 126,716,553 99.9999 是
会监事
16.02 选举唐炎彪先生为公司第九届监事 125,916,555 99.3686 是
会监事
16.03 选举黄春荣先生为公司第九届监事 125,916,555 99.3686 是
会监事
备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数
的比例。除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还向本次股东大会作了《江苏吴中实
业股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
江苏吴中实业股
份有限公司 2017
6 年度利润分配与 3,781,493 96.4447 139,400 3.5530 0
资本公积转增股
本的议案
江苏吴中医药集
团有限公司，最高
10.01 担保额 68,000 万 3,164,389 80.7058 756,404 19.2916 100 0.0026
元（包括为其提供
的资产质押担保）
江苏吴中医药集
团有限公司苏州
10.02 3,262,491 83.2079 658,302 16.7896 100 0.0025
制药厂，最高担保
额 4,000 万元
江苏吴中医药销
10.03 3,262,491 83.2079 658,302 16.7896 100 0.0025
售有限公司，最高
担保额 18,000 万
元
江苏吴中海利国
际贸易有限公司，
10.04 2,461,391 62.7763 1,459,402 37.2212 100 0.0025
最高担保额 2,000
万元
江苏吴中进出口
10.05 有限公司，最高担 2,321,991 59.2210 1,459,402 37.2212 139,500 3.5578
保额 15,000 万元
响水恒利达科技
化工有限公司，最
10.06 3,164,389 80.7058 756,404 19.2916 100 0.0026
高担保额 30,000
万元
宿迁市苏宿置业
10.07 有限公司，最高担 2,003,350 51.0942 1,917,443 48.9032 100 0.0026
保额 15,000 万元
江苏中吴置业有
10.08 限公司，最高担保 2,363,289 60.2743 1,557,504 39.7232 100 0.0025
额 15,000 万元
备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的比例。
得票数占出席会议有
序号 累计投票议案内容 得票数
效表决权的比例（%）
14.01 选举赵唯一先生为公司第九届董事会董事 3,555,291 90.6755
14.02 选举王小刚先生为公司第九届董事会董事 3,781,393 96.4421
14.03 选举姚建林先生为公司第九届董事会董事 3,804,291 97.0261
14.04 选举林加善先生为公司第九届董事会董事 3,781,393 96.4421
14.05 选举钱群英女士为公司第九届董事会董事 3,920,793 99.9974
14.06 选举陈颐女士为公司第九届董事会董事 3,120,793 79.5939
选举张旭先生为公司第九届董事会独立董
15.01 3,781,393 96.4421
事
选举沈一开先生为公司第九届董事会独立
15.02 3,781,393 96.4421
董事
选举高坚强先生为公司第九届董事会独立
15.03 3,781,393 96.4421
董事
16.01 选举金建平先生为公司第九届监事会监事 3,920,791 99.9974
16.02 选举唐炎彪先生为公司第九届监事会监事 3,120,793 79.5939
16.03 选举黄春荣先生为公司第九届监事会监事 3,120,793 79.5939
备注：上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的比例。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 16 项议案（含子议案）均获得出席会议股东及股东代表
所持表决权股份总数的 1/2 以上同意，其中第 10.00、11 项议案为特别决议，获
得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意；议案 6、10.00、
14.00、15.00、16.00 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独
计票。全部议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫、杜沙沙
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 《江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、 《北京海润天睿律师事务所关于江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度股东
大会的法律意见书》；
江苏吴中实业股份有限公司
2018 年 4 月 21 日
