中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议
于 2018 年 4 月 10 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于 2018 年 4 月 20
日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席吴诚祥先生主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要。
监事会审核认为:公司董事会编制和审核《公司 2017 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2017 年年度决算报告及 2018 年度预算报告》。
2017 年度,公司实现营业收入 66.55 亿元,比上年 41.88 亿元增加 24.67
亿元,增幅 58.90%;实现利润总额 17,319.61 万元,同比上年的 13,866.91 万
元增长 24.90%;实现归属于上市公司股东的净利润 14,604.50 万元,同比上年
中新科技集团股份有限公司
的 11761.84 万元增长 24.17%。
2018 年度预计实现营业收入 100.00 亿元,比上年的 66.55 亿元,增加 33.45
亿元,增长 50.26%,主要考虑公司在手订单及国内外市场继续拓展等因素;预
计实现营业利润 29,400 万元,比上年度的 17,594 万元,增加 11,806 万元,增
幅 67.10%;预计实现归属于上市公司股东的净利润 25,200 万元,比上年度的
14,590 万元,增加 10,610 万元,增幅 72.72%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,
以上经营指标可能会受到市场状况、国内外经济形势、汇率变动等多种不可控因
素影响,存在不确定性,请投资者特别注意风险。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2017 年年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017 年度公司合并范围
归属于上市公司股东的净利润为 146,045,024.11 元。公司拟定 2017 年度利润分
配预案为:以 2017 年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金 15,007,500 元(含税)。
剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2017 年度拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为 10.28%,现金分红水平较低的主要原因是目前公司处于
产销规模快速扩张的关键时期,公司有较大的资金需求。公司留存未分配利润将
主要用于日常生产经营,有利于降低公司财务成本和提升盈利能力。
公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了目前的所处发展阶段和未来发展规
划,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,兼顾了公司的可持续发展和对
股东的合理回报,有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。
经确认,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度为公司提供财务报
告审计服务费用为 85 万元(不含差旅费),为公司提供内部控制审计服务费用为
中新科技集团股份有限公司
15 万元(不含差旅费)。
同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会根据
其全年工作量情况协商确定。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金 2017 年年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于募集资金 2017 年度存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司前次募集资金使用情况公告》和《公
司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十一日