中新科技集团股份有限公司
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关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理制
度,加强公司党建工作,维护公司中小股东的权益,根据《公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定,
结合公司实际情况,现对原《公司章程》进行修订。
公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于
修订公司章程的议案》,董事会同意就相关事项修订《公司章程》。修订后的《公
司章程》在股东大会审议通过后,将授权公司管理层就修订《公司章程》事项办
理工商变更登记。
本次修订的具体内容如下:
序号 原公司章程内容 修改后的公司章程内容
第三条 公司根据中国共产党章程规定,设
新增第三条款,后续条款自动 立中国共产党的组织,建立党的工作机构,
顺延,后续条款内容所涉及遵 配备党务工作人员,党组织机构设置、人员
1
照前述条款内容时,所遵照条 编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作
款也自动顺延。 经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
党委在公司发挥政治核心作用。
新增第一百〇九条款,后续条
款自动顺延,后续条款内容所 第一百〇九条 董事会决定公司重大事项,应
2
涉及遵照前述条款内容时,所 当同时听取公司党委的意见。
遵照条款也自动顺延。
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新增第一百一十条款,后续条 第一百一十条 公司董事会选聘高级管理人
款自动顺延,后续条款内容所 员时,应当同时听取公司党委的意见,党委
3
涉及遵照前述条款内容时,所 可以向总经理推荐提名人选;党委对拟任人
遵照条款也自动顺延。 选进行考察,集体研究提出意见。
除上述部分条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需
提交股东大会审议通过。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日