债券代码:112262 债券简称:15 荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议通知于 2018 年 4 月 17
日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开,
应到董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,会议由董事长王久芳提议召开,会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
会议形成如下决议:
1、审议通过《关于变更“15 荣安债”募集说明书部分条款的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更“15 荣安债”募集说明
书部分条款的公告》(公告编号:2018-049)
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》(公
告编号:2018-050)
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议,为股东大会特别决议事项。
3、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于召开
2017 年度股东大会的通知》(公告编号:2018-051)
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日