湖北宜化化工股份有限公司
八届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届十五次监事会于2018年4月20日在宜昌市沿
江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的
监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以
下议案：
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2017 年监事会工作报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的
职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监
事会召开会议情况如下：
报告期内共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下：
1、八届八次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届八次监事会于 2017 年 1 月 19 日以通讯表决
形式召开，审议通过了如下决议：
（1）关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案
（2）关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
（3）关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案
（4）关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报
告（修订稿）的议案
（5）公司八届监事会股东代表监事张忠华先生因工作变动拟辞去监事职务，
监事会提名股东代表叶蕊女士担任公司八届监事会监事。
（6）根据公司法和本公司章程的规定，经公司职工代表大会推举，聘任职
工代表胡亚丽女士担任公司八届监事会监事，任期自即日起至八届监事会任期届
满止 。
2、八届九次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届九次监事会于 2017 年 2 月 24 日以通讯表决
形式召开，审议通过了如下决议：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
（2）关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案。
（3）关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案。
（4）关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报
告（第二次修订稿）的议案。
（5）关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（第二次修订稿）的议案。
3、八届十次监事会
2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开了八届十次监事会，审议通过了如下决
议：
（1）2016 年度监事会工作报告
（2）2016 年年度报告及摘要
（3）关于公司 2016 年度利润分配方案
（4）关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案
（5）2016 年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
（6）关于续聘会计师事务所的议案
（7）关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案
（8）审议通过了公司 2016 年度关联交易超预计范围的议案
4、八届十一次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届十一次监事会于 2017 年 4 月 27 日以通讯表
决形式召开，会议审议通过了公司 2017 年度第一季度报告的议案。
5、八届十二次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届十二次监事会于 2017 年 8 月 28 日以通讯表
决形式召开，会议审议通过了公司 2017 年度半年度报告及摘要的议案。
6、八届十三次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届十三次监事会于 2017 年 10 月 27 日以通讯
表决形式召开，会议审议通过了公司 2017 年第三季度报告的议案。
二、审议通过了公司 2017 年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登
在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审议的公司 2017 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异
议，同意提交公司股东大会审议。
三、审议通过了 2018 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公
司公告 2018-032)
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次公司预计的 2018 年与公司关联方之间的关联交易为双方
日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要
求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交
公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2017 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资
讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的 2017 年度内部控制自我评价报
告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》、中国证监会公告[2012]42 号、深交所《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、
健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
五、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年财务审计及内控审计机构的议案
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并
且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提
交股东大会进行审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了湖北宜化化工股份有限公司关于2018 年度计提资产减值准
备
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符
合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董
事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮
资讯网公司公告 2018-034)
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了湖北宜化 2017 年度利润分配方案。
由于公司本年度亏损，决定 2017 年度不分红，不送红股也不进行资本公积
金转增股本。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告的专项说明》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于会计政策变更的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告
2018-031)
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 20 日
