戊都博瑞传播股份有限公司
独立董事 20IT年 度述职报告
“ ”
作为成都博瑞传播股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立 董
事 ,⒛ 17年 我们严格按照 《公司法》《关于在 上 市公司建立独 立 董事
制度 的指导意见》等法 律法规和 《公司章程 》的规定 ,在 工作 中忠实
履行职责 ,认 真审议董事会各项议案 ,并 对公司相关事项发表独立 意
见 ,充 分发挥作为独 立 董事 的独 立作用 ,维 护 了公司 、股东尤其是 中
小股东的合法权益 。现将 ⒛ 17年 度履职情况报告如下 :
一 、独 立董 事的基本情况
作为公司的独 立 董事 ,我 们均拥有专业资质及能力 ,在 从事 的专
业 领域积累 了丰富的经验 。我们个人工 作履历 、专业 背景 以及兼职情
况如下 :
邹宏元 男 62岁 ,经 济学博 士 ,教 授 、博 士生 导师 。 曾任职于
化 工部西南化 工研究院 ,现 任西南财 经 大学 国金系 、金融学院教授 ,
中国国际金融学会 理事 。
刘梓 良 男 61岁 ,博 士 ,教 授 ,博 士生 导师 ,曾 任 中华全 国新
闻工 作者协会调研信息处 负责人 ,中 华全 国新 闻工 作者协会新 闻培训
中心副主任 、主任 。现任西南政法大学广播影视与新媒体研究院副院
长 ,中 国人 民大学新 闻与社会发展研究中心兼职研究员 ,国 家社会科
学基金评委 ,四 川大学文学与新 闻学院兼职教授 ,中 国传媒大学艺术
学部兼职 教授 。
刘 阳 女 47岁 ,博 士 ,教 授 。现任西南财经大学会计学院会计
学专业教授 ,环 能科技股份有 限公司独 立 董事 ,四 川川大智胜软件股
份有限公司独 立 董事 ,北 京思特奇信息技术股份有限公司独 立 董事 ,
成都西菱动力科技股份有 限公司独 立 董事 。
作为公司的独 立 董事 ,我 们与公司之间不存在雇佣关系 、交易关
系 、亲属关系 ,不 存在影响独 立 董事独 立 性 的情况 。
二 、独立董事年度履职概况
2017年 度 ,我 们认真参与公司董事会各项会议 ,具 体情况见下
表
姓名 本年应 出席董事会 (次 ) 亲 自出席 委托 出席 缺席
邹宏元 6 6 0 0
刘梓 良 6 6 0 0
文刂阳 6 6 0 0
作为独 立 董事 ,我 们在召开董事会前主动 了解并获取所需的情况
和资料 ,详 细 了解 了公司整个生产运作流 程和 经 营情况 ,为 董事会 的
重要 决策做 了充分 的准各 工作 。在董事会会议召开前或召开后 会与公
司董事 、监 事 、高管见面 ,就 会议议案和公司经营管理的其他事项进
行沟通 ,认 真审议相关议案 ,积 极参与讨论并提 出合理化建议 ,为 公
司董事会做 出科学决策起到 了积极 的作用 。针对公司董事会 审议 的相
关事项 ,全 年我们共 出具 了 5份 (合 8项 )独 立 意见 。在与公司充分
沟通 的基础上 ,我 们对公司董事 会各项议案及其它事项均投 了赞成
票 ,董 事会相关决议均 以全票表决通过 。
三 、独 立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期 内,我 们重点关注公司 出售资产 、关联交易 、对外担保 、
现金分 红等重大事项 ,认 真审核并对相关事项是否合法合规做 出独 立
明确判断 。
(一 )出 售资产暨关联交易项 目
报 告期 内 ,公 司拟将 所 持 的成 都 商报发 行 投 递 广 告有 限公 司
95.0zO/0股 权 以及成都博瑞数码科技有 限公司 lOO%股 权协议转 让 给公
“ ”
司关联方成都博瑞投资控股集 团有限公司 (以 下简称 本次交易 )。
在本次交易推进过程 中 ,我 们严格按照 国家相关法律法规 、《公司章
程 》和公司 《独 立 董事 工 作制度 》等有关要求 ,本 着认真负责的态度 ,
对拟提交公司九届董事 会第 二 十 七 次会议审议的相关议案 ,事 前详细
阅读 了与本次交 易有关 的文件 ,就 议案所涉及 的事项进行 了充分 审
查 ,出 具 了事前认可意见 ,同 意将议案提交董事 会 审议 ;并 在事后基
于我们 的独 立判断 ,对 本次交 易的整体方案 、评估机构的独 立 性 、评
价定价 的公允性等事项分别发表 了独 立 意见 。我们认为 :本 次交易既
有利于大股东及其关联方在传统媒体领域 内保持完 整 的产业 链条 ,保
障在新 闻舆论领域 的影 响力 ;又 有利于公司优化 业 务结构 ,实 现产业
变革升级 ,增 强竞争力和抗风 险能力 ;符 合公司及全体股东 的利益 ,
不存在损害公司及非关联股东、中小股东利 益的情形 ;聘 请 的评估机
构具有证券期货从业 资格 ,选 聘程序合法 、合规 ,定 价方式合 理 ,价
格公允 ,符 合相关规定 ;董 事会在 审议议案时 ,关 联董事 己回避表决 ,
审议程序合法合规 ,本 次关联交易不存在损害公司及各方股东利益的
情形 。
(二 )关 联交易情况
报告期 内,我 们对公司 2017年 度发 生 的 日常关联交易事项进行
核查并发表独 立 意见 。我们认为 ,公 司与关联方之 间发生的关联交易
符合公司实际情况 ,董 事会 审议事项的表决程序符合 中国证监会 、上
海 证券交易所及公司的相关规定 ,关 联董事在审议时回避 了表决 ,不
存在损害公司和全体 股东尤其是 中小股东利益的情形 。
(三 )对 外担保及资金 占用情况
2017年 度 ,公 司严格遵守相关法律法规及 中国证监会 的有关规
定 ,不 存在为控股股东及 其他关联方提供违规担保情况 ,不 存在将资
金直接或间接地提供给控股股东及 其他关联方使用 的情况 。
(四 )聘 用会计师事务所情况
公司 一 直 聘任 四川华信 (集 团)会 计师事务所 (特 殊普通合伙 × 以
“ ”
下简称 华信会计师事 务所 )为 公司提供年度财务报表和 内控 的审
计服务 。华信会计师事务所在为公司服务过程 中,恪 守尽职 ,遵 循独
立 、客观 、公正 的执 业 准则 ,尽 职尽责 的完成 了各项审计任务 ,客 观
公正 的发表独 立 审计意见 。我们认为 ,续 聘华信会计师事务所作为公
司 ⒛ 17年 度会计和 内部控制审计机构 ,符 合公司及股东的利益 。
(五 )投 资者 回报及分红情况
公司 ⒛ 16年 利润分配 以公司总股本 1,Og3,332,Og2股 为基数 ,
向全 体 股 东 按 每 10股 派 发 现 金 0.2元 (含 税 ),共 计 派 发
21,866,641。 泓 元 。⒛ 16年 度利润分配方案 己经 公司九届董事会第
二 十 二 次会议 、八届监事会第十七次会议、⒛ 16年 年度股东大会 审
议通过 ,审 议程序符合相关法律 、法规及 《公司章程》的规定 。
(六 )募 集资金存放与使用情况
根据 《上海 证 券交易所 上 市公司募集资金管 理规定》和公司 《募
集 资金管理办法 》,在 重点对公司募集资金存放与使用情况进行 了监
督与审核后 ,我 们认为 :在 募集 资金 的存放 、使用和管理上 ,公 司严
格遵 守相关法律法规和制度 的要求 ,不 存在违规使用募集 资金 的行
为 。公司对募集资金 的管理遵循专户存放 、规范使用 、及时披露 、严
格管 理 的原则 ,募 集资金的使用未与募集资金投资项 目实施计划相抵
触 ,不 存在募集资金投资项 目先期投入及置换的情况 ,不 存在使用 闲
置募集资金暂时补 充流动资金情况 ,不 存在 改变募集资金投 向和损害
股东权 益的情况 。
(七 )公 司 内部控制评价报
公司 已建 立 的 内部控制体系总体 上 符合 《企业 内部控制基本规
范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求 ,并 在经营活动 中
予 以执行 ,在 所有重大决策方面满足 了风险有效控制 的要求 。我们认
为公司 内部控制评价报告的内容和形 式符合相关法律 、法规 、规范性
文件 的要求 ,真 实 、准确地反 映了公司 内部控制状况 ,不 存在虚假记
载 、误导性陈述或重大遗漏 ,客 观地评价 了公司 内部控制 的有效性 。
四、总体 评价
⒛ 17年 度 ,作 为公司的独 立 董事 ,我 们严格按照 《公司法 》《证
券法》和 《关于在上 市公司建立独 立 董事制度的指导意见》等法律法
规 以及 《公司章程》《独 立 董事工 作制度 》等规定 ,本 着客观 、公 正、
独 立 的原则 ,切 实履行职责 ,参 与公司重大事项的决策 ,勤 勉尽责 ,
充分发挥独 立 董事的作用 ,维 护 了公司的整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益 。
2018年 度 ,我 们将继续秉承谨慎 、勤勉 、忠实 的原则 以及对公
司和全体股东负责的精神 ,进 一步加强与公司董事 、监 事及管 理层 的
沟通 ,加 强学习 ,提 高专 业 水平和决策能力 ,积 极推动和完善公司各
项治理水平 ,更 好 的维护公司及全体股 东特别是 中小股东的合法权
益 ,为 促进公司持续健康发展 出谋划策 ,做 出我们应有 的贡献 。
(以 下无 正文 )
(本 页为成都博 瑞传播股份有限公司独 立 董事 2017年 度述职报
告之签字页 ,无 正文 。)
独 立 董事 :
邹宏元 刘梓 良
文刂 阳
a)
⒛ 18年 4月 18日
