戊都博瑞传播股份有限公司董事会
提名委员会
201T年 度履职情况报告
⒛ 17年 度 ,公 司董事会提名委员会根据 《上 市公司治理准则 》《公
司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规 ,认 真履职 ,
积极开展 工作 。现将 ⒛ 17年 度 的主要 工 作总结报告如下 :
一 、对董事会规模和构成 的建议情况
报告期 内,董 事会 的规模和构成符合 《上 市公司治 理准则 》《公
司章程》等规则 、制度对 上 市公司规范治 理 的要求 。
二 、对董事 、经理人员的选择标准和程序 的建议情况
报告期 内,公 司对董事 的选择标准和程序依法合规 ;公 司不存在
对经理人员选聘 的情况 。
三 、合格董事和经理人员的人选搜寻情况
报告期 内,公 司原董事师 江 先生 因工作调整辞去公司第九届董事
会董事职务 ,董 事会提名委员会严格按照相关规定 ,在 充分审查推荐
人资格 、了解候选人任职资格 、履职能力 、品德素养 、兼职情况的基
础上 ,认 为被提名人连华女 士符合董事任职资格要求 。董事会提名委
员会依照 《公司法》《公司章程 》《董事会提名委员会实施细则 》等 规
定 ,提 交董事会审议 ,符 合公司规范治理 的要求 。
四、对董事候选人和经理人选进行审查并提 出建议
报告期 内,公 司董事 、高管为任期第 三 年 ,未 进行换届 ,故 提名
委员会不存在对董事候选人和经理人选进行审查建议的情况 。
五 、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员审查并提出建议情
况
报告期 内,公 司原副总 经罗崇阳因个人原因辞去副总经理职 务 ,
公司根据实际情况 ,暂 未选聘新的副总经理 。故董事会提名委员会暂
未就新任人选展开搜寻工作 ,不 存在对须提请董事会聘任 的其他高管
人员审查并提 出建议的情况 。
另外 ,⒛ 18年 1月 15日 ,公 司原董事长曹建春先生因工作调动
辞去公司董事长职务且不再担任公司任何职务 ,曹 建春先生 辞职未导
致公司董事会成员人数低于法定人数 。公司董事会根据 《公司法 》《公
司章程 》的相关规定 ,己 由全体董事共 同推举 了连华董事代为履行董
事长职务 ,推 举程序依法合规 。
综 上 ,董 事会提名委员会认为 :报 告期 内,公 司董事会 的规模和
构成符合 上 市公司规范治理要求 ;董 事 、经理人 员的选择标准和程序
依法合规 ;公 司现任董事 、高管均在任职期 内,不 存在人选搜寻 、审
查 的情况 。
(以 下无 正 文 )
(本 页为成都博瑞传播股份有限公司提名委员会 zO17年 度履职
情况报告之签字页 ,无 正文 。)
刘梓 良
⒛ 18年 4月 18日
