戊都博瑞传播股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
“ ”
作为成都博瑞传播股份有 限公司 (以 下简称 公司 )独 立董事 ,
依据 《公司法 》《关于在 上 市公司建立 独 立 董事制度 的指导意见 》及
《公司章程 》《独 立 董事 工作制度 》等有关规定 ,基 于客观公 正 的立
场 ,我 们对公司 ⒛ 17年 度利润分配预案 、关联交易事项 、聘请会计
师事务所 、关联方资金往来及对外担保等事项发表如下独 立 意见 :
一 、关于公司 ⒛ 17年 度利润分配预案事项
根据 《关于进 一步落实 上 市公司现金分红有关事项 的通知》《上
海 证券交易所 上 市公司现金分 红指引》及 《公司章程 》、公司 《未来
三 年 (⒛ 15年 乇017年 )股 东 回报规划 》等相关规定 ,结 合年审会计
师 出具的公司 《⒛ 17年 审计报告 》,我 们认为 ,公 司董事会提 出以公
司现有总股本 1,Og3,332,Og2股 为基数 ,向 全体 股东每 10股 派发现
金红利 0.10元 (含 税 ),共 计派发 10,g33,320。 呢 元 的预案 ,符 合 《公
司章程 》及公 司 《未来 三 年 (⒛ 15年 乇 017年 )股 东 回报规划》的有
关规定 ,能 够保障股东的合 理 回报并兼顾公司的可持续发展 。同意董
事会 审议通过后将其提交公司年度股东大会审议 。
二 、关于公司相关关联交易的事项
(一 )⒛ 17年 度 日常关联交易完成情况及 ⒛ 18年 度计划
基于独 立 的立 场 ,我 们认为 ,董 事会审议 《⒛ 17年 度 日常关联
交 易完成情况及 ⒛ 18年 度计划 》的表决程序符合 中国证监会 、上海
证 券交易所及公司的相关规定 ,关 联董事在审议该关联交易时回避 了
表决 ;交 易内容符合商业 惯例 ,遵 循 了公平 、公正 、公开 的原则 ,交
易定价公允合理 ,不 存在损害公司及其他股东合法利 益的情形 。我们
同意董事会 审议通过后将其提交公司年度股东大会审议 。
(二 ) 签署变更 《独家 印刷 <成 都商报 >代 理协议 》的议案
该议案所涉及 的关联交易符合公司实际情况 ,董 事会审议该议案
的表决程序合法合规 ,关 联董事在表决过程 中依法进行了回避 ,不 存
在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利 益 的情形 ,对 该事项我们发
表 同意的独 立 意见 。
三 、关于聘请 四川华信 (集 团 )会 计师事务所 (特 殊普通合伙 )
事项
“
四川华信 (集 团 )会 计师事务所 (特 殊普通合伙 )(以 下简称 华
”
信会计师事务所 )具 有 证券 业 务从业 资格 ,该 所在历年 的审计过程 中
能够严格按照 《企业 会计准则 》等有关规定进行审计 ,出 具 的财务报
告能够准确 、真实 、客观地反映公司的财务状况和 经 营成果 。因此 ,
我们认为聘请华信会计师事务所作为公司 ⒛ 18年 度会计和 内部控制
审计机构符合公司及股东的利 益 ,同 意董事会 审议通过后将其提交公
司年度股东大会 审议 。
四、关于公司与关联方资金往来事项
根据公司提供 的财务资料和华信会计师事务所 出具 的审计报告 ,
我们就公司与关联方资金往来事项提 出以下几点意见 :
(1)公 司与控股股东及其他关联方之 间的资金往来均为 正常生
产 经 营性资金往来 ,不 存在公司为控股股东及其他关联方 垫支 工 资 、
福利 、保险 、广告等期 间费用的情况 ,也 不存在互相代为承担成本和
其他支 出的情况 。
(2)公 司不存在 以下列方式将资金 直接或 间接地提供给控股股
东及其他关联方使用 的情形 :
①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用 ;
② 通过银行或非银行金融机构 向关联方提供委托贷款 ;
③委托控股股东及其他关联方进行投资活动 ;
④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景 的商业承兑
汇票 ;
⑤代控股股东及其他关联方偿还 债务 。
五 、关于公司 ⒛ 17年 度内部控制评价报告的独 立意见
公司 己建 立 的内部控制体系总体 上符合 《企业 内部控制基本规范》
及其配套指引的规定和其他 内部控制监 管要求 ,并 在 经营活动 中予 以
执行 ,在 所有重大决策方面满足 了风险有效控制 的要求 。公司 《⒛ 17
年度 内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律 、法规 、规范性
文件 的要求 ,真 实 、准确地反映了公司 内部控制状况 ,不 存在虚假 记
载 、误导性陈述或重大遗漏 ,客 观地评价 了公司 内部控制 的有效性 。
公司 《⒛ 17年 度 内部控制评价报告 》对公司 内部控制 的整体评价是
全面 、客观和真实的 。
(以 下无 正 文 )
(本 页为成都博瑞传播股份有 限公司独 立 董事关于公司相关事
项 的独 立 意见之签 字页 ,无 正 文 。)
独 立 董事 :
刘梓 良
⒛ 18年 4月 19日
