证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券
安徽舜禹水务股份有限公司
关于修订公司章程的公告
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开公司第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体修订情况如下：
一、 董事会成员人数调整情况
原董事会成员人数为7人，公司充分考虑实际治理情况，为了优化公司治理结构，提高董事会运作效率，现将董事会成员人数调整为9人，调整后，符合法定最低人数。
二、 《公司章程》修订情况
| 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 |
| 1 | 第五章 第一百条 公司董事会由7名董事组成，公司会根据规范运作的进一步加强逐步聘请独立董事。公司设董事长1人。 | 第五章 第一百条 公司董事会由9名董事组成，公司会根据规范运作的进一步加强逐步聘请独立董事。公司设董事长1人。 |
公司《董事会议事规则》亦根据修订后的《公司章程》做相应修改。
三、 对公司的影响
本次调整董事会成员不会对公司正常经营造成影响。
四、 办理工商登记相关事宜
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》的修订需提交至工商管理部门登记。
五、 备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2018年4月20日