证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券
安徽舜禹水务股份有限公司董事变动公告(提名候选人)
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月20日审议并通过：
公司股东提名增选刘启斌、纪晓彦、施阳生担任公司董事，任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。
本次会议召开10日前以电话方式通知各位董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份59,700,000股，占股份总数的52.29%，会议由邓帮武董事长主持。
以上决议表决情况为：
同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）被任免董监高的基本情况
提名候选人刘启斌先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。
提名候选人纪晓彦女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。
提名候选人施阳生先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。
（三）任命的原因
为优化公司治理，公司增选三名股东代表董事，同时公司变更董事会成员人数。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
上述董事的任职使董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
上述董事的任职有利于促进公司的发展和规范治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2018年4月20日