债券简称:18 栖建 01 债券代码:143540
南京栖霞建设股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于 2018 年 4 月 12
日以电子传递方式发出,会议于 2018 年 4 月 19 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦
20 楼会议室召开,董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、2017 年度总裁工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、2017 年度董事会工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、2017 年度财务决算报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、2017 年度利润分配预案
公司决定以 2017 年末股份总额 105,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金 52,500,000.00 元。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、支付 2017 年度会计师事务所报酬及 2018 年度续聘的议案
公司(含控股子公司)支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度的
财务审计费用 60 万元,内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2018 年度财
务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、2017 年年度报告及年度报告摘要
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、2017 年度内部控制评价报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、2017 年度内部控制审计报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、2017 年度企业公民报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、关于计提存货跌价准备的议案
内容详见《栖霞建设关于计提存货跌价准备的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十一、关于 2018 年日常关联交易的议案
内容详见《栖霞建设 2018 年日常关联交易公告》。
关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决,出席会议有效表决
权数为 4 票。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设在授权范围内为全资子公司提供借款担保的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、关于修订《公司章程》的议案
内容详见《栖霞建设关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十四、关于公司会计政策变更的议案
内容详见《栖霞建设关于会计政策变更的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十五、2018 年第一季度报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十六、召开 2017 年度股东大会的议案
公司将于近期召开 2017 年度股东大会,审议第二项至第六项、第十项至第十
四项议案。本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项将另行通知。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日