证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券
安徽舜禹水务股份有限公司2017年度利润分配预案的公告
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配议案
根据华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2018]3364号《审计报告》，公司2017年度实现的净利润31,207,776.84元，截止2016年期末累计未分配利润41,390,311.82元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增。公司 2017年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
二、审议和表决情况
公司于2018年4月20日召开第一届董事会第十九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；同时，公司于2018年4月20日召开第一届监事会第八
次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述利润分配的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。
三、 其他
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密交易的告知义务。本次利润分配议案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件目录
《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》《安徽舜禹水务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2018年4月20日