方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次
会议于 2018 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 13 人，
亲自出席董事 13 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2018 年第一季度报告》
赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见2018年4月21日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2018年第一季度报告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司股权激励计划限制性股票授予登记完成情况，公司修订《公司章程》
相关条款。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
相关内容详见2018年4月21日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年4月21日
