昆明世博园股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

昆明世博园股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     重要提示 
     1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 
     2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 
     一、会议召开情况 
     1、会议召开时间： 
     现场会议召开时间为：2009年5月11日（星期一）下午2时30分 
     网络投票时间为：2009年5月10日－2009年5月11日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年5月11日上午9：30至11：30，下午13：00 
至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5 月10日下午15：00至5月11日下午15：00。 
     2、现场会议召开地点：公司三楼会议室 
     3、会议召集人：公司董事会 
     4、现场会议主持人：董事长永树理先生 
     5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 
     二、会议的出席情况 
     1、出席的总体情况 
     参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为160,032,000股，占公司股份总数的74.43%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 
     2、现场会议出席情况 
     出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份160,000,000股，占公司股份总数的74.42%。 
     3、网络投票情况 
     通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份32,000股，占公司股份总数的 0.0149%。 
     三、提案审议和表决情况 
     1、审议通过了《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司（原云南世博集团有限公司）续贷款的议案》； 
     该议案的表决结果为：同意33,032,000股，占出席会议有表决权股份总数的100% 
 （关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决）；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 
     该议案的表决结果为：同意160,032,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     四、律师出具的法律意见 
     云南上义律师事务所杨晓莉律师、黄松律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 
     五、备查文件 
     1、公司2009年第二次临时股东大会决议； 
     2、云南上义律师事务所关于公司二○○九年第二次临时股东大会的法律意见书。 
     特此公告 
                                                   昆明世博园股份有限公司董事会 
                                                             2009年5月12日