湖北安格律师事务所
关于武汉塑料工业集团股份有限公司2008 年度股东大会的
法律意见书
致：武汉塑料工业集团股份有限公司
受武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，湖北安格
律师事务所（以下简称“本所”）指派本律师出席公司2008 年度股东大会，对
公司本次大会进行法律见证。本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表
决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开
1、2009 年4 月16 日，公司第六届董事会第二十三次会议作出关于召开公
司2008 年度股东大会的决议。
2、2009 年4 月20 日，公司在指定媒体上刊登了“关于召开公司 2008 年
度股东大会的通知”，公告通知了本次大会召开的时间、地点、会议议题、会议
出席对象、会议登记办法等有关事项。
3、公司本次大会于2009 年5 月11 日如期举行，召开方式为现场投票。会
议召开的时间、地点与通知的内容相一致。
本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。
本律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
经验证，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共4 人，代表股份
61,780,976 股，占公司股份总数的34.81％。
出席本次会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员。
本律师认为，上述人员出席本次大会具有合法有效的资格，符合《公司章
程》的规定。三、关于本次大会的提案
本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。
经查验，公司本次大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，符合《公
司章程》的规定。
四、关于本次大会的表决程序
经验证，公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决，
监票人对投票和计票进行了监督，表决结果予以当场公布。
本次大会审议通过了如下决议：
1、《公司 2008 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
2、《公司 2008 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
3、《公司2008 年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
4、《公司 2008 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
5、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
6、《公司2009 年度利润分配政策》。
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
7、《关于修改公司章程的议案》。
（1）《章程》第八章增加一条，为第二百零一条表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（2）修改《公司章程》第二章第十四条。
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
8、《关于董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会任期届满,本次大会选举第七届董事会董事和独立董事.
（1）关于选举徐亦平先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（2）关于选举陈桂华先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（3）关于选举段山虎先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（4）关于选举王承超先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（5）关于选举张文盛先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（6）关于选举况斌先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（7）关于选举苏俊先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。（8）关于选举钟朋荣先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（9）关于选举刘大洪先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（10）关于选举游达明先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（11）关于选举周仁俊女士为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
九、审议关于监事会换届的议案
第五届监事会任期届满，本次大会选举第六届监事会非职工监事。
（1）关于选举刘小红女士为公司监事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（2）关于选举刘明宇女士为公司监事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
（3）关于选举邹小华先生为公司监事的议案
表决结果：同意票61,780,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
十、审议关于聘请北
