武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第一次董事会决议公告

武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     公司于2009年4月30日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第一次董事会通知，会议于2009 年5 月 11 日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室以现场方式和通讯表决方式召开，应到董事 11 人，现场参会董事 9 人，以通讯方式表决董事 2 人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案： 
     一、 审议关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案。 
     选举徐亦平先生为董事长，苏俊先生为副董事长。 
     二、审议关于选举公司审计委员会主任委员的议案。 
     选举周仁俊女士为公司审计委员会主任委员，苏俊先生为公司审计委员会委员。 
     三、审议关于调整公司薪酬与考核委员会委员的议案 
     选举周仁俊为公司薪酬与考核委员会委员。 
      四、审议关于选举公司薪酬与考核委员会主任委员的议案 
     选举游达明先生为公司薪酬与考核委员会主任委员。 
     特此公告 
                           武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会 
                                         二 00 九年五月十二日