武汉塑料工业集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2009年5月11日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开2008年度股东大会，会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数量61,780,976股，占公司有表决权股份总数的34.81%。
二、提案审议情况
1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决，监票人对投票和计票进行了监督。
2、本次大会审议通过了如下决议：
（1）《公司 2008年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（2）《公司 2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
（3）《公司2008年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
（4）《公司 2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
（5）《公司 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司2008年度利润不分配，资本公积金不转增股本。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
（6）《公司2009年度利润分配政策》。
2009年度利润不分配。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
（7）《关于修改公司章程的议案》。
1.《章程》第八章增加一条，为第二百零一条
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2.修改《公司章程》第二章第十四条。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（8）《关于董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会任期届满,本次大会选举第七届董事会董事和独立董事.
1.关于选举徐亦平先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2.关于选举陈桂华先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3.关于选举段山虎先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4.关于选举王承超先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
5.关于选举张文盛先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
6.关于选举况斌先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7.关于选举苏俊先生为公司董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8.关于选举钟朋荣先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
9.关于选举刘大洪先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
10.关于选举游达明先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
11.关于选举周仁俊女士为公司独立董事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（9）审议关于监事会换届的议案
第五届监事会任期届满，本次大会选举第六届监事会非职工监事。
1.关于选举刘小红女士为公司监事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
2.关于选举刘明宇女士为公司监事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3.关于选举邹小华先生为公司监事的议案
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
（10）审议关于聘请北京京都天华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
（11）审议关于公司向成都航天模塑股份有限公司提供反担保的议案。
表决结果：同意票61,780,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
（12）审议关于公司向武汉经开投资有限公司提供反担保的议案。
关联股东武汉经开投资有限公司回避表决。
表决结果：同意票21,460,976股，占与会非关联股东所持表决权总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
上述议案分别经六届二十一次董事会（详情见2008年10月18日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、六届二十三次董事会（详情见2009年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）、五届九次监事会（详情见2009年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。
三、律师出具的法律意见
湖北安格律师事务所律师顾凯认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二 00 九年五月十二日
