江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
        江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2009 年 5 月 7 日向各位董事发出召开第七届董事会临时会议的通知，并于 2009 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案： 
      一、《关于增补王斌先生为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事的议案》 
      根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，推荐王斌先生为公司第七届董事候选人。 
      表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。本议案需提交 2009年第二次临时股东大会审议。 
      二、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》 
      表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。会议通知另外公告。 
        特此公告。 
                                  江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 
                                          二零零九年五月十一日 
附件1：          江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事独立意见 
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，现就七届董事会第二次董事会议审议的有关事项发表如下独立意见： 
    第七届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会的提名，推选王斌先生为公司第七届董事会董事候选人，经认真审阅董事候选人的履历、工作实绩等没有发现其中有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，以上候选人任职资格合法。 
                                    独立董事：朱建忠、张国和、胡约翰 
                                         二零零九年五月十一日
附件2：江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 
    王斌，男，1979 年 1 月出生，研究生学历。2000 年参加工作， 历任山东工艺品进出口集团有限公司总经理办公室秘书、综合办公室业务管理科科长；新华锦集团有限公司海外事业部科长 ；新华锦集团山东锦隆投资有限公司综合业务部部长、工会主席、总经理助理 ；山东新华锦国际股份有限公司董事会秘书。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。