中国高科第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码 600730                  证券简称 中国高科                 编号 临 2018-008
                     中国高科集团股份有限公司
                  第八届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 20 日以通
讯方式召开。本次会议应参加董事 8 位，实际投票董事 8 位，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
     一、审议通过《关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的议案》
     董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    二、 审议通过《关于修订<中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法>的议
案》
     董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     此议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议。
     特此公告。
                                                     中国高科集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2018 年 4 月 21 日