2018-010
证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场形式召开。会议通知于2018年4月8日以书面方式专人直接送达各位监事。本次会议由监事会主席张凯先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容：根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规
定，结合公司监事会2017年度监督管理情况，公司监事会编制了《南通通易航天科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》。
2、议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2018-010本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度财务报表及审计报告》
1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相
关规定，公司编制了2017年年度报告，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2017年度《审计报告》。
2、议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1、议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《南通通易航天科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2017年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法
2018-010规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企
业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2017年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
4、本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据
公司2017年度财务决算的实际情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司2017年财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
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（五）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》
1、议案内容：为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目
标，结合公司财务情况，公司编制了《南通通易航天科技股份有限公司2018年度财务预算方案》。
2、议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2017年度利润分配方案》
1、议案内容：根据公司发展需要，公司暂时不对2017年度利润
进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》
1、议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。该议案内