证券代码：836046 证券简称：捷强动力 主办券商：中泰证券
天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年4月20日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月10日以书面形式通知各位董事。董事长潘峰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1.审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
议案内容：《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
2.审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度董事会工作报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
3.审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
5.审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
6.审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
7.审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；
议案内容:公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
8.审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。
议案内容：公司拟于2018年5月15日召开2017年年度股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件
《天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会2018年4月20日