锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES
上海市锦天城律师事务所
关于浙江震元股份有限公司2008年度股东大会
法律意见书
锦律证字2009第0509号
致：浙江震元股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下称锦天城）接受浙江震元股份有限公司（以下称公司）的委托，指派锦天城律师出席公司2008年度股
东大会（以下称本次股东大会），锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下
称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次
股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。锦天城律师同意将本法律意见书随公司
本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经锦天城律师核查，公司董事会于2009年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会
议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东大会于2009年5月9日上午9：30在浙江省绍兴市解放北路289号公司六楼会议室召开，会议由公司董事长宋逸婷女士主持，
会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票方式，投票的时间和方式与公告内容一致。锦天城律
师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES
锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，持有公司股份数
30242645股，占公司股份总数的24.13%。以上股东均为截止2009年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东。
公司全部董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，锦天城律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次大会的审议内容
根据公司提供的资料，本次大会审议的议案如下：
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算报告》；
4、《2008年度利润分配预案》；
5、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
6、《关于修改公司章程相关条款的议案》。
本次股东大会没有临时提案。
锦天城律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了逐项表决；现场投票按《公司章
程》和《股东大会规则》锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES
规定的程序进行并予以计票、监票。主持人在会议现场宣布了表决结果。各项议案在本次股东大会上均获通过。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES
（本页无正文，为浙江震元股份有限公司2008年度股东大会法律意见书的签字页）
上海锦天城律师事务所杭州分所
经办律师： 梁瑾
2009年5月9日
