浙江震元股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年5月9日上午9时30分
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长宋逸婷女士
6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人6人，代表股份30,242,645 股，占公司有表决权总股份的 24.13%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、总的表决情况：
①审议通过《2008年度董事会工作报告》；
表决情况：同意30,242,645股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
②审议通过《2008年度监事会工作报告》；
表决情况：同意30,242,645股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
③审议通过《2008年度财务决算报告》；
表决情况：同意30,242,645股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
④审议通过《2008 年度利润分配方案》：2008 年度母公司实现净利润
2,021,867.16元，按10%比例计提法定盈余公积202,186.72元，加年初未分配利润24,085,039.26元，减报告期已分配现金股利5,013,174.40元，本次累计可供股东分配的净利润为 20,891,545.30 元，拟以总股本 125,329,360 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 6,266,468.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意30,242,645股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑤审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
表决情况：同意30,242,645股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
⑥审议通过《关于修改公司章程的议案》（具体内容见2009年3月11日《证券时报》）。
表决情况：同意30,242,645股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
公司六届董事会独立董事向本次会议提交了独立董事2008年度述职报告。
2、表决结果：提交本次会议的议案都表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：梁谨
3、结论性意见：该所律师认为，公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO九年五月九日
