河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于
2018 年 4 月 20 日 11 时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三
名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单公
示情况的说明及审核意见的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第
4 号——股权激励》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司监事会结合公示情况对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行了
审慎核查，认为：列入公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关
法律法规、规范性文件所规定的条件，均符合《公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司 2018 年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。据此，公司监事会同意出具《关于公司
2018 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。
详情见公司 2018 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司监事会关于公司
2018 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
2、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
3、股东股份变更明细清单。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
2018 年 4 月 21 日
