中国海诚工程科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度
股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会
议于2018年4月20日下午2：00在上海市宝庆路21号公司5101会议室召
开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先生主持，
部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所
律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人
共5人，所持有表决权的股份总数为218,638,356股，占公司有表决权
股份总数的52.3523%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代
理人共计3人，所持有表决权的股份总数为217,849,171股，占公司有
表决权股份总数的52.1633%；通过网络投票表决的股东共计2人，所
持有表决权的股份总数为789,185股，占公司有表决权股份总数的
0.1890％。通过现场和网络投票的中小股东3人, 所持有表决权的股
份总数为849,185股，占公司有表决权股份总数的0.2033%。其中，通
过现场投票的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为60,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0144%；通过网络投票的中小股东2人，
所持有表决权的股份总数为789,185股，占公司有表决权股份总数的
0.1890%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分
配方案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红
利2.20元（含税），共计派发现金红利91,878,366.36元，母公司剩
余未分配利润88,225,164.96元结转至以后年度。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
5、审议通过《2017年度报告及摘要》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%。
三、独立董事述职情况
独立董事高凤勇先生代表全体独立董事向各位股东作了2017年
度述职报告，述职报告全文已于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2017年度股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月21日
