上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2018 年
4 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，本次
会议于 2018 年 4 月 19 日以现场方式在上海市福泉北路 518 号 6 座公司 510 会议
室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表
决通过了以下决议：
一、 公司监事会 2017 年度工作报告
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、 公司 2017 年度财务决算报告
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 公司 2017 年度利润分配预案
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、 上海凤凰关于会计政策变更的议案
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2018-012）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、 公司 2017 年度报告及报告摘要
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、 公司 2018 年第一季度报告及报告正文
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、 公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划
内容详见《上海凤凰关于 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划
的公告》（临 2018-013）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、 关于华久辐条 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、 公司 2017 年度内部控制自我评价报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、 公司 2017 年度内部控制审计报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（临 2018-016）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上第一、二、三、五、七、八、十一项议案需提交公司 2017 年度股东大
会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2018 年 04 月 21 日
