上海凤凰企业(集团)股份有限公司
关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司子公司江苏凤凰拟租用关联方美乐车圈 25,615.60M2 厂房,用于自
行车生产,租期三年,自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日;
本次交易构成关联交易,已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,
无需提交公司股东大会审议。
一、交易事项概述
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于 2018 年 4 月 19
日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司江苏凤凰租用厂房
暨关联交易的议案》,同意子公司上海凤凰自行车有限公司(以下简称:凤凰自
行车)全资子公司上海凤凰自行车江苏有限公司(以下简称:凤凰江苏),向关
联方江苏美乐投资有限公司(以下简称:江苏美乐)全资子公司江苏美乐车圈有
限公司(以下简称:美乐车圈)租用厂房,用于自行车生产。
本次交易为关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系
(1)江苏美乐持有公司 10.93%股权,为持有上市公司超过 5%股份的股东。
同时江苏美乐持有凤凰自行车 49%股权。
(2)美乐车圈为江苏美乐的控股子公司
2、关联方概况
(1)江苏美乐
公司名称:江苏美乐投资有限公司
公司住所:丹阳市司徒镇丹伏路 8 号
注册资本:5000 万元人民币
法定代表人:王翔宇
营业期限: 2009 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 10 日
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:项目管理;自行车、电动车、
轮椅及其配件,金属材料,建筑装潢材料,化工原料(化学危险品除外),橡胶
制品,电线电缆及一类医疗设备的销售。
(2)美乐车圈
公司名称:江苏美乐车圈有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
公司住所:丹阳市司徒镇观鹤路 1 号
法定代表人:王翔宇
注册资本:550 万美元
成立日期:1996 年 04 月 30 日
经营范围:生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不
锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、盐法和信息技
术服务,货物的仓储、包装,物流信息、物流业务的咨询服务,普通货运(本公
司自用),工业用水生产(本公司自用)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
三、交易标的的基本情况
厂房位置:丹阳市司徒镇观鹤路 1 号
厂房、面积及租金价格:
序号 厂房 面积(M2) 单价(元/M2月) 总价(元/年)
1 15#厂房 9,370.00 12.00 1,349,280.00
2 13#厂房 5,142.00 12.00 740,448.00
3 12#厂房 4,750.00 12.00 684,000.00
4 12#厂房附房 580.00 12.00 83,520.00
5 4#厂房(部分) 5,030.00 12.00 72,4320.00
6 5#厂房附房 198.00 12.00 28,512.00
7 自行车棚 385.60 6.36 29,428.99
8 门市房(部分) 160.00 12.00 23,040.00
合计 25,615.60 3,662,548.99
四、关联交易的主要内容
1、定价原则
本次交易遵循公平、公开、公正的原则,租金价格由公司调研当地同等位置
厂区的租赁价格后与交易对方协商确定,关联交易定价公平、合理。
2、租赁期限
房屋租赁期自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日,共 3 年。
3、租赁价格
江苏凤凰需支付的租金如下:
单位:万元
2018 年 2019 年 2020 年 合计
366.25 366.25 366.25 1,098.76
4、支付方式:
按照先付后用原则,租金按月支付,租赁期内江苏凤凰需在每月 5 日前付清
本月租金。租赁押金参照 1 个月租金,为 30.00 万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易将有利于江苏凤凰低成本解决生产场地问题,能够较好地利用当地
自行车零部件供应链体系,降低自行车生产成本。
本次交易遵循市场公允原则,不会损害非关联股东及公司的利益。
六、需要说明的历史关联交易情况
2017 年江苏凤凰租用美乐车圈厂房面积为 25,417M2,共支付租金 309.31 万
元;2018 年一季度,江苏凤凰租用美乐车圈厂房面积为 25,615.60M2,共支付租
金 91.50 万元。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2018 年 04 月 21 日