宁波波导股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司新区二楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日
至 2018 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 公司 2017 年度监事会工作报告 √
3 公司 2017 年度财务决算报告 √
4 公司 2017 年度报告及其摘要 √
5 公司 2017 年度利润分配预案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于续聘内部控制审计机构的议案 √
8 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 √
9 关于修改公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司七届六次董事会、七届四次监事会审议通过，详见 2018 年 4 月
21 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：波导科技集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600130 波导股份 2018/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书
及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2018 年 5 月 15 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司证券部
6、联系方式：
联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：何小姐
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波波导股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日召开的贵公
司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度董事会工作报告
2 公司 2017 年度监事会工作报告
3 公司 2017 年度财务决算报告
4 公司 2017 年度报告及其摘要
5 公司 2017 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
9 关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
