金石资源集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2018 年 4 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会
议于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席邓先武先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、
法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司 2017 年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意
见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；全体监事保证公司 2017 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《2017 年年
度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审〔2018〕3108 号
《审计报告》，2017 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为
77,114,614.43 元；母公司实现净利润 31,925,696.63 元，根据公司章程的规定
提取法定盈余公积金 3,192,569.66 元，加上年初未分配利润 160,400,654.87
元，截止 2017 年末累计滚存的未分配利润为 189,133,781.84 元。
在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报
需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司 2017 年度利润分配预案如下：
公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金 24,000,000 元, 占 2017 年度归
属于上市公司股东净利润约 31.12%。上述方案实施后，剩余未分配利润结转至
下一年度。
监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及
股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的要求，
募集资金的管理与存放不存在违规情形；《公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 21 日
