宁波波导股份有限公司
关于预计 2018 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联销售属正常经
营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、
协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利
益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而
对关联方形成依赖。
一 、日常关联交易基本情况
（一） 审议程序
1、宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召
开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易
的议案》，关联董事徐立华先生、刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生在董
事会审议该议案时回避了表决。
2、公司独立董事事前认可关联交易事项，并发表了独立意见：
该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属公司正常经营行为，符
合公司生产经营的实际需要，定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则，
且不影响公司运营的独立性；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害公司与非关
联股东利益的行为。
（二）2017 年度关联交易执行情况概述
根据业务发展需要，公司 2017 年度日常关联交易与年初相比有所增加，关
联交易增加主要内容为：公司与关联企业宁波波导易联电子有限公司开展销售商
品的日常关联交易业务。
单位：万元 币种：人民币
关联交 2017 年实际发生 2017 年预
关联人 差异原因
易类别 金额 计金额
向 关 联 宁波波导易联电 2017 年 12 月新
451.47 285
人 销 售 子有限公司 增客户
产品、商
小计 451.47 285
品
合计 451.47 285
（三）2018 年度日常关联交易预计
公司及控股子公司 2018 年度拟发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元 币种：人民币
关联交易
关联人 本次预计金额
类别
向关联人 宁波波导易联电子有限公司
销 售 产 宁波波导车卫士信息技术有限公司
品、商品 小计
合计
二、关联方介绍与关联关系
（一）宁波波导易联电子有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导易联电子有限公司
法定代表人： 方孝生
注册资本：伍佰万元整
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路 499 号
主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备
的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开
发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 455.89 万元，净资产 296.09 万元；
2017 年度营业收入 504.28 万元，净利润 -3.91 万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限
公司持有该公司 88%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司 2%股权。
（二）宁波波导车卫士信息技术有限公司
1、关联方基本情况
关联方名称：宁波波导车卫士信息技术有限公司
法定代表人： 蒲人俊
注册资本：伍佰万元整
注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路 499 号
主营业务： 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备
的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开
发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 203.12 万元，净资产 198.52 万元；
2017 年度净利润-1.48 万元。
2、与公司的关联关系：公司第一大股东之全资子公司宁波市波导投资有限
公司持有该公司 88%股权；公司董事、副总经理刘方明先生持有该公司 2%股权。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价政策：主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定
价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
定价依据：根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，公司保留向其他第
三方选择的权利，以确保公司向关联方以正常的价格进行销售商品。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，
风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公
司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
