宁波波导股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 19 日在浙江
省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2018 年
4 月 9 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7
人，独立董事刘舟宏先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及
高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公
司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨
论，审议并通过了如下决议：
一、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理工作报告》；
二、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年年度财
务决算报告》；
三、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度董事会
工作报告》；
四、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度报告
及 其 摘 要 》， 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分
配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2017 年度实现净利润为
-152,706,937.14 元，其中母公司实现净利润-53,246,978.05 元，公司年末可分
配利润为-452,617,235.10 元，其中母公司年末可分配利润为-525,794,850.27
元。
故 2017 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金
转增股本。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控
制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年内部控制
审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审
计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事
会拟续聘其为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事
务所 2017 年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司
承担。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计
机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审
计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据
中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其
为 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2017
年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年审计委员会履
职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年独立董事述
职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年一季度报告
及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲
置资金进行银行理财的议案》；
董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币 4 亿元的自有资金进行
低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董
事会通过决议之日起一年以内。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准
发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票
及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年经营层考核
结果及2018年经营层考核办法的议案》；
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常
关联交易的议案》，公司董事长徐立华先生、董事刘方明先生、戴茂余先生、王
海霖先生对此议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于预计2018年度日常关联交易的公告》；
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让九五八五
九八（湖北）电讯有限公司100%股权的议案》，并授权经营层全权办理此事项。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于挂牌转让
九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的公告》。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会
计政策变更的公告》；
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议
案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修
改公司章程的公告》及《波导股份公司章程（2018修订稿）》；
十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司召开 2017
年年度股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《波导股份关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五、八、九、十五、十八共八项议案将提交公司 2017
年度股东大会审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日
