金石资源集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会
议于 2018 年 4 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议
通知,会议于 2018 年 4 月 19 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长王锦华先生主持,
公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《2017 年年度
报告》及《2017 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事认为, 2017 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与
董事会的各项决议,较好地完成了 2017 年度经营任务。
4.审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事认为,公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017
年的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审〔2018〕3108 号《审
计 报 告 》, 2017 年 度 公 司 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
77,114,614.43 元;母公司实现净利润 31,925,696.63 元,根据公司章程的规定
提取法定盈余公积金 3,192,569.66 元,加上年初未分配利润 160,400,654.87
元,截止 2017 年末累计滚存的未分配利润为 189,133,781.84 元。
在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报
需求、公司可持续发展等因素的基础上,公司 2017 年度利润分配预案如下:
公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元(含税),合计派发现金 24,000,000 元, 占 2017 年度归
属于上市公司股东净利润约 31.12%。上述方案实施后,剩余未分配利润结转至
下一年度。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《2017 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
7.审议通过了《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体发布的《公司 2017
年度独立董事述职报告》。
公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。
8.审议通过了《关于公司 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 21 日