上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018 年
4 月 12 日以书面和传真形式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，本次
会议为定期会议，会议于 2018 年 4 月 19 日上午 10：00，以现场+通讯方式在上
海市福泉北路 518 号 6 座公司 510 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并
表决通过了以下决议：
一、 公司董事会 2017 年度工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 公司 2017 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 公司 2017 年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2017 年度实现归属
于母公司股东的净利润 76,824,140.01 元，其中母公司净利润 95,671,428.95
元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-2,589,045.42 元，根据《股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会拟定 2017 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于会计政策变更的议案
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临 2018-012）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 公司 2017 年年度报告及报告摘要
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 公司 2018 年第一季度报告及报告正文
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划
内容详见《上海凤凰关于 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划
的公告》（临 2018-013）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
八、 关于支付 2017 年度审计费用及聘任 2018 年度审计机构的议案
公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务审计费用合
计人民币 90 万元、2017 年度内部控制审计费用合计人民币 45 万元。
公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年
度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 关于华久辐条 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
十、 公司 2017 年度独立董事述职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 公司 2017 年度内部控制自我评价报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 公司 2017 年度内部控制审计报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 关于修订《董事会议事规则》的议案
内容详见《上海凤凰关于修订<董事会议事规则>的公告》（临 2018-014）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 关于修订《总经理工作细则》的议案
内容详见《上海凤凰关于修订<总经理工作细则>的公告》（临 2018-015）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 关于增补董事会提名委员会委员的议案
公司董事会决定增补郭建新先生为公司董事会提名委员会委员。增补后，公
司董事会提名委员会组成为：吴文芳女士、张文清先生、郭建新先生，其中张文
清先生担任召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》（临 2018-016）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、 关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的议案
内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的
公告》（临 2018-017）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
十九、 关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的议案
内容详见《上海凤凰关于子公司江苏凤凰租用厂房暨关联交易的公告》（临
2018-018）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
二十、 关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的议案
内容详见《上海凤凰关于子公司华久辐条购买资产暨关联交易的公告》（临
2018-019）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。
二十一、 关于向银行申请授信的议案
内容详见《上海凤凰关于向银行申请授信的公告》（临 2018-020）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、 关于召开 2017 年年度股东大会的议案
内容详见《上海凤凰关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-021）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、二、三、五、七、八、九、十、十四、十七项议案需提交公司
2017 年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 04 月 21 日
