青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：董事会，2018 年 4 月 19 日公司第四届董事会第十四次会
议审议通过召开公司 2017 年年度股东大会的决议。
3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 23 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 22 日－2018 年 5 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月
23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 5 月 22 日 15:00 至 2018 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意
时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018 年 5 月 17 日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 5 月 17 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2017 年度董事会工作报告》；
2、《2017 年度监事会工作报告》；
3、《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》；
4、《2017 年年度报告及摘要》；
5、《2017 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘 2018 年度审计机构及确认 2017 年度审计费用的议案》；
7、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过及/或公司第四届监事
会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
其中议案 5、6、8 项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案 5 需以特别决议审议，即需经出席 2017 年年度股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案 5、6、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
公司独立董事张世兴先生、王蕊女士和徐茂顺先生将在会上做公司独立董事年
度述职报告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预
3.00 √
算报告》
4.00 《2017 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
《关于续聘 2018 年度审计机构及确认 2017 年
6.00 √
度审计费用的议案》
《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度
7.00 √
的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2018 年 5 月 22 日 16:00 前送达公司董
事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，
邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间： 2018 年 5 月 22 日，上午 9∶00—11∶00， 下午 13∶00—17∶
00 。
3、登记地点及联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-8817462 传真：0532-8817759
联系人：王正庄 张大伟
五、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-8817462 传真：0532-8817759
联系人：王正庄 张大伟
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第十四次会议决议。
2. 公司第四届监事会第六次会议决议。
附件一：青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度股东大会网络投票操作流程
附件二：青岛汉缆股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书
附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 19 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码：“362498”
2.投票简称：“汉缆投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
青岛汉缆股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股
份有限公司 2017 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股
东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
《2017 年度财务决算报告和 2018
3.00 √
年度财务预算报告》
4.00 《2017 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》
√
《关于续聘 2018 年度审计机构及
6.00 √
确认 2017 年度审计费用的议案》
《关于公司 2018 年度向银行申请
7.00 √
综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 2018 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执
照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
