上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
2018 年 4 月 19 日在上海市国权路 525 号复华科技楼 10 楼会议室召开，会议通知于 2018
年 4 月 9 日发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生
主持，审议通过了如下事项：
一、2017 年度董事会报告
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
二、2017 年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
三、2017 年度财务决算报告
公司 2017 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出
具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财
务指标见下表
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1 营业收入 735,729,241.20 671,241,849.76 9.61
2 净利润 42,475,003.05 38,154,988.37 11.32
3 总资产 2,397,427,347.58 2,304,988,202.48 4.01
4 股东权益 1,118,606,425.82 1,090,959,768.36 2.53
5 基本每股收益（元） 0.062 0.056 10.71
6 每股净资产（元） 1.634 1.593 2.57
7 加权平均净资产收益率（%） 3.840 3.537 增加 0.30 个百分点
8 资产负债率（%） 50.30 49.70 增加 0.60 个百分点
9 股东权益比率（%） 46.66 47.33 减少 0.67 个百分点
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
四、2018 年度财务预算报告
2018 年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经
营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日
趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2018 年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为 12 亿元。
2、营业成本预计为 7.22 亿元。
3、费用预计为 4.18 亿元。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
五、2017 年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润
18,626,896.33 元，加上年初未分配利润为 5,157,991.27 元，提取法定盈余公积金
1,862,689.63 元，本年度可供股东分配的利润为 21,922,197.97 元。
公司拟以 2017 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.25 元（含税）,合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余
未分配利润 4,804,397.72 元，滚存至下一年度。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事 2017 年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会 2017 年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、关于 2018 年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临 2018-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2018 年度为控股
子公司提供融资担保的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过后实施。
九、2017 年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十、2017 年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十一、关于独立董事 2018 年度津贴的议案
公司董事会拟在 2018 年度给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。
同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度
财务审计机构，2018 年度审计费用拟定为 118 万元，聘期一年。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审
计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度
内部控制审计机构，2018 年度审计费用拟定为 37 万元，聘期一年。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
十四、关于 2018 年度向银行申请综合授信业务的议案
详见公司公告临 2018-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2018 年度向银行
申请综合授信业务的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过后实施。
十五、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临 2018-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公
告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十六、关于控股子公司核销长期股权投资的议案
详见公司公告临 2018-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司核销长
期股权投资的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十七、2017 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见公司公告临 2018-015《上海复旦复华科技股份有限公司 2017 年度关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十八、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临 2018-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套
期保值业务的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
十九、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临 2018-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经 2017 年度股东大会审议通过。
二十、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案
详见公司公告临 2018-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2017 年年度
股东大会的通知》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
