舍得酒业股份有限公司
关于向北京北花园置业有限公司租赁房产
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川沱牌舍得
营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，合同金额预计为
3,133.35 万元人民币，租赁期限为自 2018 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。
本次交易构成关联交易，公司第九届董事会第十一次会议在审议本次关联
交易时，全体关联董事回避了表决。
过去 12 个月，公司未与同一关联人或不同关联人发生租入资产关联交易。
本次关联交易金额达到 3000 万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对
值未达到 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“沱牌舍得营销公司”）
根据营销战略的调整与深入，为了扩大交流，引进更多的资源与人才，提升公司及
产品影响力，需要在北京市区租赁办公场所用于建立营销指挥及市场研究中心。北
京北花园置业有限公司（以下简称“北花园置业”）拥有的北京传媒时尚文化产业
园（北区）位于东五环 CBD-定福庄国际传媒产业走廊”，交通便利，配套设备齐全，
并且拥有长期可以对外租赁的办公设施，适合用于办公需要，沱牌舍得营销公司拟
与北花园置业签订《租赁合同》，承租位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F 座写
字楼一层大厅、102 室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为 6923 平
方米。经协商，双方一致同意参照北花园置业所在地北京市朝阳区东四环-东五环
商务办公场所平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租
赁价格。租赁场所年租金总额为人民币 15,666,749 元,本次租赁期两年累计租金为
人民币 31,333,498 元。
本次交易方北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生，为本公司实际控
制人周政先生的亲属，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》规定，
本次与北花园置业拟签署租赁合同构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额达到 3000 万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值
未达到 5%以上，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月，公司未与同一关联人或不同关联人发生租入资产关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生，为本公司实际控制人周政先
生的亲属，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称 北京北花园置业有限公司
企业性质 有限责任公司
成立日期 2012 年 3 月 12 日
法定代表人 周承孝
注册资本 1000 万元
住所 北京市朝阳区高碑店乡北花园村 1 号一层 1 号
房地产开发：销售自行开发的商品房、建筑材料、五金交电、卫生间用具、
日用品、服装、工艺品、鞋帽、首饰、家用电器；从事房地产经纪业务；
物业管理；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含
经营范围
演出）；承办展览展示活动；风景园林工程设计；专业承包；工程勘察设
计；出租商业用房；机动车公共停车场服务。（依法须经批准的项目，经
有关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要股东 周承孝持有 50%股权，罗淑媛持有 50%股权。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为承租北京北花园置业有限公司所拥有的位于北京传媒时尚文
化产业园（北区）F 座写字楼的一层大厅、102 室、二层至六层及地下一层，租赁
面积（建筑面积）为 6923 平方米。
该经营物业产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转
移的情况。
（二）关联交易价格确定方法
本次交易双方一致同意参照北花园置业所在地北京市朝阳区东四环-东五环商
务办公场所平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁
价格。租赁场所日租金为每平方米 6.2 元人民币，年租金总额为人民币 15,666,749
元（当年日租金标准×租赁面积×365 天）,本次租赁期两年累计租金为人民币
31,333,498 元。
四、本次关联交易的主要内容和履约安排
（一）签订协议
1、甲方/出租方：北京北花园置业有限公司
2、乙方/承租方：四川沱牌舍得营销有限公司
（二）协议期限
1、租赁期 2 年，即 2018 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止；
2、租赁期限届满后，同等条件下，乙方享有优先续租权，关于续租期间租金
标准及条件由甲方根据当时市场条件另行确定。
（三）租金及支付方式
日租金为 6.2 RMB 元/天/建筑平方米，月租金 1,305,562 RMB 元/月，年租金
为 15,666,749 RMB 元/年, 采用先付后用的形式，以 12 个月作为付款周期，自
2018 年 4 月 1 日开始计算，乙方应于本合同签署后 5 日内向甲方支付首期租金（相
当于 12 个月租金），共计人民币 15,666,749 元（大写：壹仟伍佰陆拾陆万陆仟柒
佰肆拾玖元整 ）。其余租金乙方应于每一付款周期届满前 20 天支付下一期租金。
（四）协议的生效
本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并盖章后生效。
（五）保证金条款
乙方在本合同签署当日向甲方支付保证金（相当于该物业 6 个月的租金及物业
服务费），共计人民币 8,788,749 元（大写：捌佰柒拾捌万捌仟柒佰肆拾玖元整）。
（六）违约责任
乙方未能按本合同约定支付保证金、租金、物业服务费或其他费用的，每逾期
一天，按应付金额的千分之五支付违约金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司全资子公司沱牌舍得营销公司租赁北花园置业的房产用于办公，是为在
北京市区建立营销指挥及市场研究中心，有利于公司营销战略的推进，对公司主营
业务发展具有积极意义。本次交易定价结算办法是以市场价格为基础，符合公平交
易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易
结果不会对公司的经营造成重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2018 年 4 月 19 日公司召开了第九届董事会第十一次会议，在审议该关联交易
议案时已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议
和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立
意见。认为：公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限
公司签订《租赁合同》，有利于促进公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具
有积极意义，本次关联交易的定价遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
