金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 20
日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董
事审议了提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成
会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，聘任尹战劳先生担任公司董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满。
公司独立董事发表的独立意见：本次会议提名的董事会秘书符合《公
司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发
现有违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。同意聘任尹战劳先生担任公司董事会秘书。
尹战劳先生简历：1964 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任
金堆城钼业集团有限公司渭南金波工业分公司副总经理、党总支副书记，
金堆城钼业集团有限公司西安物业管理公司党支部书记，金堆城钼业集
团有限公司董事会办公室主任、办公室主任；现任金堆城钼业股份有限
公司董事会办公室主任。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
