鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议以
现场方式于 2018 年 4 月 19 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室召开。会议通
知已于 2018 年 4 月 8 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实
际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事
均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过
了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》
与会董事听取并审议后认为，《2017 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2017
年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。对 2018 年提出的工作任务和目标符合
董事会要求。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
《2017 年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次会议上，独立董事崔奇女士、佟桂萱女士和万寿义先生（已离职）分别向董事
会提交了 2017 年度独立董事述职报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站，独立董事将在 2017 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
《公司 2017 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年
的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
55,422,911.04 元，提取法定盈余公积金 3,275,076.64 元，本年度实现的可分配利润为
52,147,834.40 元，累计未分配利润 568,585,290.35 元。
公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年末总股本 48,421.9953 万股为基
数，向全体股东以每 10 股派发现金 0.12 元（含税）的股利分红，合计派发现金红利（人
民币）5,810,639.44 元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
公司保荐机构国信证券股份公司出具了《关于鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于鞍山森远路桥股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证
报告》，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在
所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务
报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自
我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于鞍山森
远路桥股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》；华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《鞍山森远路桥股份有限公司内部控制鉴证报告》。上述文件详见
中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
公司《2017 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意聘请华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
根据公司发展需要，对《总经理工作细则》相应条款进行了修订。
修订后的《总经理工作细则》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助
（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）、《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规
规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《会计政策变更公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司同意向营口银行股份
有限公司鞍山分行申请人民币 4000 万元的综合授信额度，由公司全资子公司鞍山森远
科技有限公司、公司股东郭松森夫妻双方提供连带责任担保及商标权、专利权质押。授
信用于采购生产经营用原材料及配件等, 期限为一年。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事
宜并签署相关协议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2018 年 5 月 15 日下午 13:30 在公司二楼国际会议厅召开公司 2017 年
度股东大会，会议详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开
2017 年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
