证券代码：430754 证券简称：三态股份 主办券商：广发证券
三态电子商务股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年4月18日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：ZHONGBIN SUN
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份612,620,500股，占公司股份总数的91.38%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
公司已经完成2017年度各项工作，并以前述为基础编制完成《2017年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-009）和《三态电子商务股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-010）。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2017年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司《2017年年度财务决算报告》对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据公司2018年的工作计划和目标，结合2017年完成的业绩，确定了2018年度的财务预算指标。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于三态电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48550005号审计报告，截止2017年12月31日，公司（母公司）期末未分配利润为11,695.76万元。为回报股东，拟以公司总股本670,391,223股为基数，向全体股东每10股分配1.730333元（含税），共计分配11,600.00万元（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1、议案内容
公司依据2017年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《三态电子商务股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-017）。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》
1、议案内容
具体内容请见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》
1、议案内容
具体内容请见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计政策、会计估计变更公告》（公告编号：2018-018）。
2、议案表决结果：
同意股数612,620,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师(深圳)事务所律师姓名：幸黄华、李睿智结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《三态电子商务股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》
（二）《国浩律师(深圳)事务所关于三态电子商务股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
三态电子商务股份有限公司
董事会2018年4月20日