南京栖霞建设股份有限公司
2008 年度股东大会
会议资料
二○○九年五月2008 年度股东大会会议资料
1
南京栖霞建设股份有限公司
2008 年度股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2009 年5 月19 日上午9：30
三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室
四、会议审议事项
（1）2008 年度董事会工作报告
（2）2008 年度监事会工作报告
（3）2008 年度财务决算报告
（4）2008 年度利润分配预案
（5）支付2008 年度会计师事务所报酬及2009 年度续聘的议案
（6）2008 年年度报告及年度报告摘要
（7）关于2009 年日常关联交易的议案
（8）在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案
五、会议议程
（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
（2）宣读会议议案；
（3）宣读会议表决办法，投票表决；
（4）在计票的同时回答股东的提问；
（5）宣布议案表决结果和通过情况；
（6）律师宣读法律意见书。
六、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
南京栖霞建设股份有限公司
2009 年5 月2008 年度股东大会会议资料
2
议案一
2008 年度董事会工作报告
（见年度报告第八节）
议案二
2008 年度监事会工作报告
（见年度报告第九节）
议案三
2008 年度财务决算报告
（见年度报告第十一节）
议案四
2008 年度利润分配预案
公司（母公司）2008 年度实现净利润101,038,881.30 元，提取10%的法定
盈余公积金10,103,888.13 元，加上年初未分配利润332,965,324.79 元，扣除
本期派发现金股利222,750,000.00 元，年末实际可供股东分配的净利润为
201,150,317.96 元。决定以2008 年年末股份总数105,000 万股为基数，向全体
股东每10 股派发现金红利1 元（含税），共计派发现金105,000,000.00 元。
议案五
支付2008 年度会计师事务所报酬及2009 年度续聘的议案
公司（母公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司2008 年度的财务
审计费用30 万元，并续聘该所为公司2009 年度财务审计机构。2008 年度股东大会会议资料
3
议案六
2008 年年度报告及年度报告摘要
（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
议案七
关于2009 年日常关联交易的议案
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交
易类别
按产品或劳务
等进一步划分
关联人
预计2009 年
总金额
占同类交
易的比例
2008 年
的总金额
铝合金门窗、塑
钢窗
南京栖霞建设集
团物资供销有限
公司
不超过
5000 万
采购原元
材料
涂料、外墙保温
材料等
南京住宅产业产
品展销中心
不超过
3000 万
元
总计
不超
过
8000
万元
约11％
4624 万
元
工程监理
南京东方建设监
理有限公司
不超过1050 万
元
约80％
1030 万
元
接受关
联人提
供的劳
务
营销委托
南京星叶房地产
营销有限公司
不超过4000 万
元
约80％ 450 万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系
南京栖霞建设集团有限公司为本公司的控股股东， 持有公司股份
339,420,600 股，占公司总股本的32.33％。
南京栖霞建设集团物资供销有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股
子公司，南京栖霞建设集团有限公司持有其90.91％的股权。本公司常务副总裁
范业铭先生兼任该公司董事长。
南京住宅产业产品展销中心为南京栖霞建设集团有限公司的全资下属企
业。
南京东方建设监理有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司，
南京栖霞建设集团有限公司持有其90.2％的股权。本公司常务副总裁范业铭先
生兼任该公司董事长。
南京星叶房地产营销有限公司为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公2008 年度股东大会会议资料
4
司，南京栖霞建设集团有限公司持有其90％的股权。本公司监事会主席李云先
生兼任该公司董事长。
2、关联方基本情况
（1）公司名称：南京栖霞建设集团物资供销有限公司
注册地址：南京市栖霞区和燕路251 号
注册资本：550 万元人民币
企业类型：有限责任公司
法人代表：范业铭
主营业务：建筑材料、金属材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、
木材的销售，塑钢门窗、建筑门窗生产、安装。
（2）公司名称：南京住宅产业产品展销中心
注册地址：南京市栖霞区和燕路251 号
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：国有企业
法人代表：江浩
主营业务：展示和销售国家2000 年小康城乡住宅科技产业工程和国家级示
范工程推荐使用的住宅产品及国内外先进优质、高科技新型建材和住宅配套产
