安徽国通高新管业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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安徽国通高新管业股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料
2009 年5 月18 日安徽国通高新管业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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2008 年度股东大会会议规则
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此
会议规则：
一、 本次会议的组织方式
1、本次会议由公司三届董事会依法召集，由公司董事长钱俊先生
主持。
2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和
截止2009 年5 月14 日下午3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职
权。
二、 会议的表决方式
1、会议采取现场投票的表决方式进行。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股
份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累
计投票制进行。
3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托
代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。
4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始安徽国通高新管业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，
由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，
并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。
6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。
三、 要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律。
2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得
到会议主持人的同意后发言。
3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好
表决权。
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二〇〇九年五月十八日安徽国通高新管业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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2008 年度股东大会会议议案
（议案之一）
二○○八年度董事会工作报告
一、 公司经营情况
（一）报告期公司经营情况的回顾
1、2008 年公司总体经营情况
2008 年全年实现销售收入16,707.63 万元，较上年下降35.77%，
实现净利润-14,689.21 万元，公司2008 年亏损的具体原因是：
（1）2008 受国际金融危机蔓延和市场恶性竞争等影响，公司生产
经营的宏观环境发生了较大的变化，主要产品市场需求明显萎缩，经营
业绩持续下滑，流动资金日趋紧张，公司设备开工率在15%左右，生产
成本居高不下。
（2）2008 年上半年，公司原材料价格（PVC、PE）大幅上涨，公司
产品生产成本上升，利润水平不断下降。2008 年下半年，原材料价格急
剧下降，产品价值大幅降低。公司按照相关会计政策的相关规定计提了
多项资产减值准备，对变质毁损的库存进行处置。
（二）2009 年公司经营方针及工作计划
1、以销售为龙头，进一步改善营销环境，提高服务水平
通过繁荣安徽市场，将马鞍山、安庆、芜湖、铜陵等南方经济较为安徽国通高新管业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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发达的城市列为2009 年重点开发的目标市场,带动江、浙、沪及周边省
份市场的崛起。通过改善、优化客户合作关系，努力发展重点客户，以
品牌、质量为核心竞争力，扩大产品市场影响力。
2、建全内部控制制度，提高公司治理水平
2008 年，公司建立生产经营计划、资金调度会制度，通过各部门
制定详细的月计划，逐级分解，层层落实，严格控制并合理使用计划资
金。2009 年，公司将进一步提高ISO9001 质量管理体系的运行质量,同
时导入ISO14001、OHSAS18001 体系。继续深入推进5S 管理、精益制造
等现代管理模式，开展全员消灭浪费，创造价值活动，从生产经营活动
的各个环节挖潜，降低成本，节约费用；全员进一步转变观念，从节约
用电、用水做起，将能耗纳入考核当中，力争每一个生产细节都做到节
能增效。
3、加快技术进步步伐，实施品牌战略
2009 年，公司将继续加大设备技术改造力度。成立各类技术攻关小
组，广泛开展“五小发明”活动，围绕设备的重点问题和技术难题开展
技术攻关，提高设备完好率，发挥现有设备潜能。同时，对技改的成果
及时申报，提高公司在行业中的影响力，为公司树立良好的外部形象。
在产品品牌上下功夫,通过质量管理、广告宣传、提高服务水平等方面
提升品牌形象，努力把国通塑料管道打造成国家级名牌产品。
4、加强人力资源管理，提高绩效考核水平
2009 年，公司突出出解决《国通管业薪酬方案》中存在的问题，
大力构建学习型组织，制定适合公司发展需要的培训管理计划，提高培安徽国通高新管业股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料
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训实施的有效性。建立内训师队伍和选好内训教材，引导员工自愿学习
的热情，加大力度推进各类专项培训，如专业技术、专项技能、企业文
化、规章制度等，进一步巩固以提高广大员工的综合素质。
5、加强财务管理，提高资金利用率
2009 年，公司将进一步加大应收帐款管理力度。通过加速应收帐款
的回笼、降低资金在途时间，以进一步提高资金使用效率。加强应收账
款的账龄分析。同时，财务综合处积极配合法规处、营销部开展清欠工
作。公司将进一步完善内部会计控制制度，加大对各种费用的审查，从
严控制，建立严格的费用审批制度和费用标准。
6、公司未来经营中存在的主要困难及对策
2009 年，公司既有难得的发展机遇，也面临着严峻的外部环境，为
此，公司需要冷静分析、科学决策、有效管理，努力降低经营风险，提
升经济效益：
（1）随着国际金融危机的蔓延和加深，宏观经济形势仍然存在很多
不确定性因素，塑料管材市场需求可能进一步恶化，加大企业经营的难
度。
公司密切关注并认真分析当前宏观经济政策对公司发展可能产生
的影响。继续发挥自主创新、品牌价值等优势，通过技术创新不断提高
产品的附加值，降低生产成本，巩固产品的竞争优势，扩大市场份额，
降低市场环境变化对公司的影响。
（2）设备开工率不足，折旧费用较大，规模效应不明显。
