山东济宁如意毛纺织股份有限公司2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年5月7日（星期四）上午9:30 在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计6人，代表股份94,705,000股，占公司总股本的59.19%，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的有关人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票逐项表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议审议通过《2008年度报告正文及摘要》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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2、会议审议通过《2008年度董事会工作报告》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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3、会议审议通过《2008年度监事会工作报告》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
4、会议审议通过《2008年度财务决算报告》。
（ 94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司全年实现营业收入48,935.14万元，实现利润总额5,722.52万元，实现净利润4,647.71万元。
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5、会议审议通过《2008年度利润分配预案》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
2008 年度利润分配方案为：以2008年末的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计分配800万元，本年度剩余未分配利润33,829,360.98元结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
6、会议审议通过《关于对公司2008年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司4,560 万股、山东济宁如意进出口有限公司469.78 万股回避表决。
（44,407,200股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
(1)销售业务
本公司 2008 年度公司与关联方发生销售交易金额为 7,823.14 万元，其中与山东如意科技集团有限公司发生的销售金额为7,645.42万元，与北京如意隆呢绒销售中心、济宁路嘉纳服装有限公司、济宁如意毛纺制品有限责任公司所发生的销售金额合计为177.72万元。
(2)采购业务
公司与关联方与济宁意祥商贸有限公司、济宁鲁意高新纤维材料有限公司发生采购交易金额为4,702.58万元。
(3)其他
公司与如意科技发生的其它关联交易：公司设备租赁收入为 150 万元，租赁
厂房支出为11.7万元。
上述关联交易遵循市场原则、定价公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是中小股东的利益。
7、会议审议通过《关于对公司2009年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司4,560 万股、山东济宁如意进出口有限公司469.78 万股回避表决。
（44,407,200股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
（1）公司2009年拟向山东如意科技集团有限公司销售精纺呢绒的数量预计为
150万米，交易金额预计为10,000万元人民币。
（2）根据如意科技服装生产需要，公司将其拥有的价值为17,528,077.15 元的专用设备,向如意科技集团出租，并签订了租赁合同，2009年租金收入为150 万元。
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8、会议审议通过《2008 年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
为保证2009年度公司经营目标的顺利完成，公司在2009年度拟向相关商业银行申请在原授信额度91,400万元的基数上新增不超过5,000万元的银行授信额度，
期限自银行授信之日起为一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
详见下表：
单位：万元
序号 银行名称 业务种类 2008年已授信 2009年授信
1 交通银行股份公司济宁分 融资 4,500 4,500
2 中国工商银行济宁分行 融资 35,000 40,000
3 中国农业银行济宁分行 融资 18,500 18,500
4 中国建设银行济宁分行 融资 13,000 13,000
5 中国银行济宁分行 融资 2,100 2,000
6 商业银行济宁共青团支行 融资 300 300
7 中信银行济宁分行 融资 2,000 2,000
8 民生银行青岛分行 融资 2,000 2,000
9 深发展银行济南分行 融资 2,000 2,000
10 华夏银行青岛分行 融资 5,000 5,000
11 农发行济宁分行 融资 5,000 5,000
12 青岛银行 融资 2,000 2,000
合计 91,400 96,300
9、会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
公司继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2009年度审计机构。对于
2009年度的审计费用根据 2009年度的实际业务情况参照有关规定确定。
10、会议审议通过《关于对募集资金 2008 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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11、会议审议通过《关于对公司<内部审计制度>进行修订的议案》。
（94,705,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
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