山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十五次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 10：30，在公司培训中心三
楼会议室召开；会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。监事王寰邦先生
未能出席会议，授权委托监事李洪玲女士代为行使表决权。会议由监
事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司监事会工作报告》，赞成票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年度报告及
其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于 2017 年度内部控制情况的自
我评价报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
审核意见：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够
客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合
公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2018 年 4 月 20 日
