600631 2008 年度股东大会会议文件 百联股份
Shanghai Bailian Group Co., Ltd. - 1 -
上海百联集团股份有限公司
（600631）
2008 年度股东大会会议资料
（2009 年5 月20 日）600631 2008 年度股东大会会议文件 百联股份
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目 录
上海百联集团股份有限公司2008 年度股东大会会议议程……………………………………2
《2 0 0 8 年度董事会工作报告》… … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … …3
《2 0 0 8 年度监事会工作报告》… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9
《2 0 0 8 年度报告及摘要》… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 1
《2 0 0 8 年度财务决算及2 0 0 9 年度财务预算报告》… … … … … … … … … … … …12
《2 0 0 8 年度利润分配方案（ 预案）》… … … … … … … … … … … … … … … … … …13
《关于聘任会计师事务所的议案》… … … … …… … … … … … … … … …… … … … …14
《关于预计2009 年度日常关联交易事项及金额的议案》………………………………15
《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议] …………………………………………19600631 2008 年度股东大会会议文件 百联股
份
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会议议程
会议时间：二○○九年五月二十日（星期三）上午9 时
会议地点：上海国际会议中心7 楼明珠厅（浦东滨江大道2727 号1 号门）；
一、会议议程：
1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度报告及摘要》
4、审议公司《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算》
5、审议公司《2008 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2008 年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
9、公司独立董事向大会做2008 年度述职报告
二、股东代表发言
三、大会进行表决（大会休会、统计表决结果）
四、宣读表决结果
五、律师宣读见证意见
六、宣读大会决议600631 2008 年度股东大会会议文件 百联股份
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二○○八年度董事会工作报告
各位股东：
受公司董事会委托，现在我向大会作《2008 年度董事会工作报告》，请予审议。
第一部分 2008 年公司整体经营情况的讨论与分析
根据年初制定的“加速转型，完善集约，科学发展，共建共享”的经济工作指导方针，公
司围绕2008 年各项经营目标和具体任务，努力发挥各级干部和广大员工的积极性和主观能动
性，克服了国际金融危机给我们带来的负面影响，全面完成了公司年初预定的各项经济指标，
取得了较好的业绩。
一、各项经营发展指标及重点拓展项目完成情况
2008 年公司实现营业收入91.77 亿元，实现净利润3.57 亿元，实现扣除非经常性损益的
净利润3.31 亿元。
公司2008 年已完成了4 个重点拓展项目，分别为东方商厦（嘉定店）、百联南桥购物中心、
东方商厦（奉贤店）、百联沈阳购物中心。与此同时，第一百货老楼修缮项目已基本完工，东方
商厦（淮海店）东扩项目正按计划进度加快推进，2009 年1 月份已开业。
二、2008 年经营发展的主要工作
（一）集约化管理为连锁经营奠定了基础
在前两年初步集约的基础上，公司08 年又进一步进行了完善，为连锁经营的发展创造了良
好的条件。
1、业务集约，提升了招商能力
招商采购的集约为连锁经营、为既存门店调整、为拓展网点招商、为完成全年任务起到了
巨大的作用。与此同时，招商采购的集约还优化了招商的业务流程，一是健全合同管理，二是
推行网上结算，三是修订相关业务流程，通过一系列的努力，集约招商能力得到了加强。
2、财务集约，加强了内控机制
公司财务总部通过深入细致的工作，进一步完善了财务集约管理，目前已将成员企业全部
纳入财务集约管理范围。同时完善了财务信息集约，包括保持前台MIS 系统信息的规范性和统
一性、开发供应商网上结算管理软件系统、完善数据信息化管理等。
3、人力集约，提供了人才保证600631 2008 年度股东大会会议文件 百联股份
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规范了人力资源集约管理制度，梳理并修改了《成员企业组织机构设置和人员定编指导意
见》，优化了领导班子结构，加强了后备干部和新进大学生的培养，理顺了公司内部的劳动力市
场，分级分类开展了各类专业培训。
4、信息集约，创建了管理平台
信息系统整合初见成效，在连锁建设上，公司信息连锁平台已集约了大部分百货业态企业；
在财务信息上，已建立起以公司总部为中心的大财务信息系统。OA 系统应用逐渐深化，除技术
升级外，使用范围已经从公司本部发展到成员企业高级管理人员。
（二）经营转型尝试转变以往的单一经营模式
1、逐步提高自营商品比例。主要措施包括：①加强自有品牌经营，改变了门店自有品牌经
营方式，增加了专柜数量，扩大了经营规模；延伸了产品线。②加强境外买断商品的经营。③
完善自营商品管理。
2、百货店高档超市的经营转型 在去年逐步推行百·购合一模式的基础上，今年来积极探
索“高档百货＋食品超市”的经营模式，第一家百货店高档超市已于今年12 月在第一八佰伴正
式开业。
（三）“强店战略”推动了经营业绩的增长
1、提升既存门店业绩，确保年度目标完成
2、加大商品营销力度，为扩业销售作贡献
3、以“强店战略”为先导，提升营运管理水平
（四）科学管理强化了企业内部控制
1、加强标准体系建设，规范企业营运标准
2、严格控制成本费用，逐步推行内涵增长
3、完善薪酬考核模式，调动全员工作热情
4、重视内部审计监督，强化企业内控力度
第二部分 2009 年度公司主要经营重点和计划
一、经营发展的总体方针与思路
正确清醒地面对09 年的经济形势，以科学发展观为指导，立足自身，加快转变经营结构，
创新营销方式，积极
