上海锦江国际实业投资股份有限公司
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd.
2008 年度股东大会
会议资料
2009 年5 月22 日2
文 件 目 录
一、会议议程
二、2008 年度董事会工作报告
三、2008 年度监事会工作报告
四、2008 年度财务决算报告
五、关于2008 年度利润分配的议案
六、关于2009 年度续聘会计师事务所有关事项
的议案
七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属
控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
八、关于修订《公司章程》的议案
九、关于董事会换届选举的议案
十、关于监事会换届选举的议案
十一、关于公司独立董事津贴的议案
十二、董事、监事“累积投票制”选举办法3
股东大会议程
会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司2008 年度股东大会
会议时间 2009 年5 月22 日上午9:30
会议地点 中共上海市委党校(虹漕南路200 号)
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 沈懋兴 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所
一、工作人员介绍到会嘉宾
二、主持人宣布会议开始,会议进入议案审议阶段,并请相关人
员作如下报告:
1、审议《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《2008 年度财务决算报告》;
4、审议《关于2008 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》;
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子
公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于监事会换届选举的议案》;
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。
三、股东提问和发言
四、主持人宣布出席股东及代表股份数情况
五、工作人员宣读《大会表决办法》
六、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
七、主持人宣布休息20 分钟
八、工作人员宣布大会表决结果
九、方达律师事务所委派律师宣读《法律意见书》
十、主持人宣布会议结束
会
议
议
程4
2008 年度董事会工作报告
2008 年,面对错综复杂的宏观经济环境,公司齐心协力,克服困难抓落实,
保持了经济持续稳定增长,促进了企业和谐稳定。
一、2008 年度主要经济指标完成情况
2008 年, 公司实现营业收入16.74 亿元,同比增长3.35%;净利润3.23 亿
元,同比增长3.36%;每股收益0.586 元,同比增长3.35%;净资产收益率18.01%,
同比增加0.51 个百分点。
二、2008 年度重点工作推进落实
(一)客运服务业
1、继续保持综合接待能力行业领先优势
把握奥运服务等契机,积极争取,使车辆规模有所扩大;通过综合信息平台
建设,提升企业管理水平和市场竞争力。
2、推进汽车服务业的向外发展
继参股南京长途客运公司后,2008 年又抓住英特尔公司在大连发展的机遇,
组建锦江大连汽车租赁公司,实现汽车租赁在国内布局的突破。
3、培育新的经济增长点
推进吴中路基地综合改造;积极开展引进交通事故理赔服务中心、品牌4S
等的前期准备工作;基本完成综合商务楼的改造和对外招商工作。
4、圆满完成奥运和各项重大任务,扩大品牌知名度
锦江汽车作为奥运火炬在上海传递的唯一指定车辆接待单位,为奥运火炬在
上海顺利传递作出了贡献;组建奥运服务车队代表上海赴京承担交通保障任务,
受到交通部、奥运会交通保障工作小组的高度好评;圆满完成前来上海的14 批
各国政要接待任务。
2008 年,锦江汽车共完成国宾接待及重要任务计650 余批。
(二)现代物流业5
1、初步形成五个区域三级管理的构架
在2007 年成立华东、华北两个区域公司基础上, 2008 年又分别在北京、
深圳和武汉成立北方公司、南方公司和华中公司。五个区域三级管理构架正式全
面运转,增强区域间资源共享和协同力度。
2、信息管理平台向区域公司逐步延伸
各区域公司成立后逐步完善管理体系,运用信息管理系统平台增强区域内、
区域间的联动,确保信息能及时准确地传达到各分公司,提升工作效率。
3、完善风险控制和防范体系
根据严峻的市场环境,推出一系列管理办法,积极应对、防范风险。从严控
制信用额度并落实责任人,通过运用外币贷款等多种方法规避汇兑损失取得成
效。
(三)物流仓储业
1、低温物流公司继续巩固仓储业务
通过调整客户和商品储存结构等,增加进口商品数量,提高低温仓储利用率,
提升经济效益。
2、积极推进项目开发建设
低温公司下属吴淞罗吉公司引入钢铁物流企业项目,一期已正式启动并运行
良好;完成吴淞低温仓库开发建设市场调研和可行性论证工作;拟定日冷股权转
让方案并做好前期准备工作。
3、机场货运站的运行与投资符合预期
上海浦东机场货运站在2008 年克服外部环境不利等因素,努力保持较好的
生产经营势头。
上海浦东机场货运站与国航、新鸿基正式签订了共同投资浦东机场西区公共
货站项目协议。目前西区公共货站已进入试运行阶段。
(四)、完善保障系统,提高企业运行质量6
1、加强管理,在发展中注重规避风险
在项目推进中尤为重视对风险的研究和分析,掌握主动,适时调整策略以规
避风险。
2、不断完善上市公司治理结构
制定和修订《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》等公司治理规
则。
3、促进各项制度的落实
加强预算在执行中的动态管理,严格执行包括投资、财务、人力资源及行政
管理等制度。完善两级审计网络,组织各类审计共38 项。安全职责进一步落实,
加大节能降耗工作力度。
4、继续完善核心业务信息管理系统的建设和应用,增强行业竞争优势
锦江汽车进一步完善信息管理系统,锦海捷亚信息管理平台向区域公司延
伸,低温物流信息平台建设