上海锦江国际实业投资股份有限公司
Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co., Ltd.
2008 年度股东大会
会议资料
2009 年5 月22 日2
文 件 目 录
一、会议议程
二、2008 年度董事会工作报告
三、2008 年度监事会工作报告
四、2008 年度财务决算报告
五、关于2008 年度利润分配的议案
六、关于2009 年度续聘会计师事务所有关事项
的议案
七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属
控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
八、关于修订《公司章程》的议案
九、关于董事会换届选举的议案
十、关于监事会换届选举的议案
十一、关于公司独立董事津贴的议案
十二、董事、监事“累积投票制”选举办法3
股东大会议程
会议名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司2008 年度股东大会
会议时间 2009 年5 月22 日上午9：30
会议地点 中共上海市委党校（虹漕南路200 号）
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 沈懋兴 董事长 会议法律见证 上海市方达律师事务所
一、工作人员介绍到会嘉宾
二、主持人宣布会议开始，会议进入议案审议阶段，并请相关人
员作如下报告：
1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2009 年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子
公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。
三、股东提问和发言
四、主持人宣布出席股东及代表股份数情况
五、工作人员宣读《大会表决办法》
六、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
七、主持人宣布休息20 分钟
八、工作人员宣布大会表决结果
九、方达律师事务所委派律师宣读《法律意见书》
十、主持人宣布会议结束
会
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议
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2008 年度董事会工作报告
2008 年，面对错综复杂的宏观经济环境，公司齐心协力，克服困难抓落实，
保持了经济持续稳定增长，促进了企业和谐稳定。
一、2008 年度主要经济指标完成情况
2008 年, 公司实现营业收入16.74 亿元，同比增长3.35%；净利润3.23 亿
元，同比增长3.36%；每股收益0.586 元，同比增长3.35%；净资产收益率18.01%，
同比增加0.51 个百分点。
二、2008 年度重点工作推进落实
（一）客运服务业
1、继续保持综合接待能力行业领先优势
把握奥运服务等契机，积极争取，使车辆规模有所扩大；通过综合信息平台
建设，提升企业管理水平和市场竞争力。
2、推进汽车服务业的向外发展
继参股南京长途客运公司后，2008 年又抓住英特尔公司在大连发展的机遇，
组建锦江大连汽车租赁公司，实现汽车租赁在国内布局的突破。
3、培育新的经济增长点
推进吴中路基地综合改造；积极开展引进交通事故理赔服务中心、品牌4S
等的前期准备工作；基本完成综合商务楼的改造和对外招商工作。
4、圆满完成奥运和各项重大任务，扩大品牌知名度
锦江汽车作为奥运火炬在上海传递的唯一指定车辆接待单位，为奥运火炬在
上海顺利传递作出了贡献；组建奥运服务车队代表上海赴京承担交通保障任务，
受到交通部、奥运会交通保障工作小组的高度好评；圆满完成前来上海的14 批
各国政要接待任务。
2008 年，锦江汽车共完成国宾接待及重要任务计650 余批。
（二）现代物流业5
1、初步形成五个区域三级管理的构架
在2007 年成立华东、华北两个区域公司基础上， 2008 年又分别在北京、
深圳和武汉成立北方公司、南方公司和华中公司。五个区域三级管理构架正式全
面运转，增强区域间资源共享和协同力度。
2、信息管理平台向区域公司逐步延伸
各区域公司成立后逐步完善管理体系，运用信息管理系统平台增强区域内、
区域间的联动，确保信息能及时准确地传达到各分公司，提升工作效率。
3、完善风险控制和防范体系
根据严峻的市场环境，推出一系列管理办法，积极应对、防范风险。从严控
制信用额度并落实责任人，通过运用外币贷款等多种方法规避汇兑损失取得成
效。
（三）物流仓储业
1、低温物流公司继续巩固仓储业务
通过调整客户和商品储存结构等，增加进口商品数量，提高低温仓储利用率，
提升经济效益。
2、积极推进项目开发建设
低温公司下属吴淞罗吉公司引入钢铁物流企业项目，一期已正式启动并运行
良好；完成吴淞低温仓库开发建设市场调研和可行性论证工作；拟定日冷股权转
让方案并做好前期准备工作。
3、机场货运站的运行与投资符合预期
上海浦东机场货运站在2008 年克服外部环境不利等因素，努力保持较好的
生产经营势头。
上海浦东机场货运站与国航、新鸿基正式签订了共同投资浦东机场西区公共
货站项目协议。目前西区公共货站已进入试运行阶段。
（四）、完善保障系统，提高企业运行质量6
1、加强管理，在发展中注重规避风险
在项目推进中尤为重视对风险的研究和分析，掌握主动，适时调整策略以规
避风险。
2、不断完善上市公司治理结构
制定和修订《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》等公司治理规
则。
3、促进各项制度的落实
加强预算在执行中的动态管理，严格执行包括投资、财务、人力资源及行政
管理等制度。完善两级审计网络，组织各类审计共38 项。安全职责进一步落实，
加大节能降耗工作力度。
4、继续完善核心业务信息管理系统的建设和应用，增强行业竞争优势
锦江汽车进一步完善信息管理系统，锦海捷亚信息管理平台向区域公司延
伸，低温物流信息平台建设
